Содержание |
История
2024
Задержание экс-руководителя компании Дмитрия Васильева в Польше
19 октября 2024 года стало известно о том, что в Польше задержан Дмитрий Васильев — бывший руководитель некогда крупнейшей в России криптоплатформы Wex. Его арестовали в Варшаве сотрудники Интерпола по запросу США. Подробнее здесь
5 млрд рублей от администратора криптобиржи Wex. Зафиксирована рекордная взятка сотруднику МВД РФ
16 апреля 2024 года стало известно о том, что сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) в составе МВД РФ Георгий Сатюков обвиняется в получении рекордной для данного ведомства взятки. По версии следствия, речь идет о сумме в размере почти 5 млрд рублей — эти деньги поступили от администратора одной из криптовалютных бирж. Подробнее здесь.
2023: Раскрытие информации о соучастниках развития биржи WEX и их уголовные дела
В октябре 2023 г в украинском издании "Педуза" вышел подкаст с журналистом-расследователем Андреем Захаровым, специализирующемся на расследовании криптомафии.
По его данным, после переезда в Россию сооснователь BTC-e Билюченко создал новую биржу - WEX. Затем биржу якобы "забрали люди Константина Малофеева". Деньги опять пропали. Один из вкладчиков биржи устроил эпидемию массового минирования, требуя вернуть ему деньги ("дело WEX коснулось каждого россиянина"). Билюченко оказался в тюрьме.Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 
Но это - не все. В 2019 году, работая в журнале РБК, Захаров получил письмо от источника. Тот встретился с ним в СПБ и передал материалы дела Билюченко. Спустя несколько лет Захаров осознал, что его источник - бывший сотрудник МВД Соколов. Он якобы "крышевал" Билюченко и передал Захарову информацию о его деле, чтобы настроить журналиста на определенный лад. На 2023 г Соколов сам проходит по делу Билюченко и у него арестована VIP-квартира в Петербурге. Захаров решил, что хоть и нехорошо раскрывать источника, в виду общественного интереса он это сделает.
2022
Дело о хищении более 3 млрд рублей с криптобиржи WEX передано из Новосибирска в Москву
21 июля 2023 года Верховный Суд РФ удовлетворил ходатайство администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова и его защитников об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы. Подробнее здесь.
Перевод с кошелька биржи 10 тыс биткоинов
Со «спящего» кошелька рухнувшей в 2017 году биржи BTC-e в ноябре 2022 г неожиданно перевели 10 000 биткоинов. Это около $165 млн. Считалось, что ключи к кошельку утеряны, так как биржа закрылась летом 2017 года.
Часть выведенных биткоинов были распределены на ряд анонимных кошельков, что очень похоже на попытку отмывания денег. Биржу BTC-e со связывают с россиянином Александром Винником, арестованным в 2017 году. Его подозревают отмывании через крипту $4 млрд.
Арест бывшего директора Дмитрия Васильева
В конце мая 2022 года стало известно об очередном аресте Дмитрия Васильева. На этот раз бывшего директора крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) задержали в аэропорту хорватского Загреба, куда он прилетел из Барселоны, где живет его мать. Предпринимателя взяли под стражу на основе основании ордера, выданного Интерполом по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс. Подробнее здесь.
2020: Основавший BTC-e Александр Винник получил 5 лет тюрьмы за отмывание денег через биржу
7 декабря 2020 года Парижский суд приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 100 тыс. евро за вымогательство и отмывание средств через основанную им криптовалютную биржу BTC-e. Прокуроры требовали 10 лет лишения свободы и выплату 750 тыс. евро. Сам россиянин вину не признал. Подробнее здесь.
2017
Клиенты биржи BTC-e организовали травлю владельца платёжной системы MoneyPolo Сергея Майзуса
Александр Винник являлся клиентом компании Mayzus Financial Services - оператора платежной системы MoneyPolo, через которую, в том числе, Александр Винник принимал платежи от клиентов биржи BTC-e.
Сразу после ареста Александра Винника, работа биржи BTC-e была прекращена правоохранительными органами США - были изъяты сервера биржи, а также домен BTC-e.com.
Многочисленные клиенты биржи, лишившиеся своих средств, организовали настоящую травлю семьи владельца платёжной системы MoneyPolo, россиянина Сергея Майзуса.
Так, члены его семьи начали получать угрозы от неизвестных лиц через аккаунты в соцсетях, на публичных форумах в интернете, а также по телефону. В сети оказались персональные данные его родственников и членов семьи, фотографии, адреса, фирмы и объекты недвижимости.
В конечном итоге, - неизвестными злоумышленниками был сожжен один из исторических замков в Чехии, принадлежащий Сергею Майзусу.
Кроме того, как сообщал телеграм-канал "Незыгарь" организованная травля активно поддерживалась адвокатом Александра Винника - Тимофеем Мусатовым, который в своих публичных заявлениях фактически «переводил стрелки» с арестованного Винника на Майзуса.
Травля вынудила владельца платёжной системы обратиться в окружной суд Лимассола с иском о взыскании ущерба с Александра Винника и группы компаний, обеспечивавших работу биржи BTC-e.
1 февраля 2019 года, окружной суд Лимассола удовлетворил иск Сергея Майзуса и признал ответчиков участниками сговора с целью мошенничества и отмывания денежных средств.
Кроме того, в суд были представлены документы, раскрывающие конечных бенефициаров биржи BTC-e, на счета которых в банках Австралии и РФ выводились все денежные средства со счетов компаний, осуществлявших работу биржи BTC-e.
Арест основателя биржи Александра Винника
В октябре 2023 г в украинском издании "Педуза" вышел подкаст с журналистом-расследователем Андреем Захаровым, специализирующемся на расследовании криптомафии. В частности, он рассказал о криптобирже BTC'e, созданной Александром Винником и Александром Билюченко. В июле 2017 года они вместе отдыхали в Греции и жена Винника зашла с его сим-карты в Instagram.
Винник был арестован 25 июля по запросу США. Его заподозрили в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. Помимо США и Франции экстрадиции россиянина добивались на родине (в 2018 году он признался в хищении 750 млн руб.). Винник говорил, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию.
Билюченко успел разбить ноутбук об скалы и сбежать в Россию.
Деньги пользователей биржи пропали (ежедневный её оборот составлял десятки миллионов долларов).
