Рубинов Дмитрий

Биография

2011-2020

По данным газеты «Коммерсантъ», до 2011 года Рубинов работал на посту заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора в ЦБ. Впоследствии его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. В 2016 году Рубинов уехал в Израиль. В 2020-м ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по эпизоду хищения денежных средств из ПИР–банка. После чего он также был обвинен в организации вымогательства по ст. 163 УК РФ и похищении трех человек по ст. 126 УК РФ, одним из которых был ребенок двух лет.

После работы в ЦБ его имя фигурировало в прессе в качестве владельца коммерческих организаций, которые потерпели крах и увязли в больших долгах. Ему приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО). Тем не менее официально это нигде не подтверждалось.

2022: Арест по делу о растрате

В августе 2022 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Дмитрия Рубинова. Бывший топ-менеджер Банка России обвиняется в особо крупно растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Постановлением суда в отношении Рубинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации, - сообщили «Интерфаксу» в суде.

Здание ЦБ РФ в Москве

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, к концу августа 2022 года Дмитрий Рубинов проживает на территории Израиля, где имеет гражданство. Экс-банкир объявлен в международный розыск. По статье, по которой ему инкриминируется преступление, ему грозит срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. В суде не уточнили деталей уголовного дела. В январе 2022 года Басманный суд арестовал еще одного фигуранта дела о растрате — бизнесмена Геннадия Гацукова. ^[1]

2023: Пособникам Рубинова дали по 12 лет лишения свободы за вымогательство и похищение людей

Пособникам замначальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке Дмитрия Рубинова дали по 12 лет лишения свободы за вымогательство и похищение людей. Ансару Адамову, Бекбулату Гусейнову, Юрию Мерзликину, Сократу Сулейманову и Александру Цабием вменяют похищение человека, вымогательство, мошенничество и незаконное лишение свободы (ст. 126, 163, 159 и 127 УК РФ). Еще двое обвиняемых — Магомед Азарсанов и Илес Муртазаев — успели скрыться в Турции. Рубинов получил паспорт Израиля.

Рубинов сбросил долги по кредитам банка «Таатта» на 2,5 млрд руб. на фирму «Реактив». Но директор фирмы отказал Рубинову их отдать и продал их Максиму Пивоварову. Чтобы заставить Пивоварова вернуть актив, Рубинов и отправил к нему вымогателей. Они взяли в его заложники вместе с женой и двухлетней дочерью.

2024: Взыскание судом 1,1 млрд рублей

30 сентября 2024 года Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) вынес постановление о взыскании 1,1 млрд рублей с бывшего бенефициара банка «Таатта» Дмитрия Рубинова. Решение принято по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Отмечается, что основанием для взыскания послужило отчуждение (цессия) без оплаты ликвидных прав требования к заемщикам банка. Интересы АСВ в споре представляет коллегия адвокатов GR Legal.

𝓲

Nalog.gov.ru

В 2018 году Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» и направил в Арбитражный суд Якутии иск о признании кредитной организации банкротом. Говорится, что проблемы в деятельности банка «Таатта» возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 7.3 т

В 2018 году в банке «Таатта» была назначена временная администрация, которая выявила признаки хищения должностными лицами организации денежных средств и иных материальных ценностей на сумму более 4,2 млрд рублей. А в 2022-м Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа утвердил взыскание 3,6 млрд рублей с экс-руководителей банка «Таатта» — председателя правления Дмитрия Соловьева и заместителя председателя правления, управляющего Московским филиалом банка Зульфии Арифулиной. Основаниями для привлечения указанных лиц к ответственности послужили различные инициированные руководством банка схемы по выводу его активов, в том числе формирование фиктивного остатка в кассе, хищение денежных средств и драгоценных металлов, приобретение ценных бумаг по завышенной стоимости и пр.^[2]

Примечания