Балло Анатолий Борисович

Балло Анатолий Борисович

Биография

Родился 18 апреля 1961 года в городе Москве.

• В 1983 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения».

• В 1983-1991 гг. – экономист, научный сотрудник ВНИИ научно-технической информации и экономики промышленности строительных материалов Минстройматериалов СССР

• В 1991-1992 гг. – ведущий эксперт Госбанка СССР.

• В 1992 г. – главный экономист Центрального банка РФ.

• В 1992-2000 гг. – ведущий эксперт, менеджер, Ответственный секретарь Правления, исполнительный директор, финансовый директор АКБ «Российский банк проектного финансирования» (с 2000 г. - Банк кредитования малого бизнеса).

• В 2000-2002 гг. – консультант Внешэкономбанка СССР.

• В 2002-2005 гг. – заместитель, начальник управления ОАО «Банк Внешней Торговли».

• В 2005-2007 гг. – директор департамента, директор дирекции Внешэкономбанка СССР.

• С 2007 г. – член Правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель Председателя Внешэкономбанка.

Коррупционный скандал

2012

Анатолий Балло, гендиректор "Нижноватомэнергосбыта" Александр Лагутин и бывший заместитель министра энергетики, бывший первый заместитель гендиректора "Росгеологии" Станислав Светлицкий, по данным газеты Коммерсант^[1], обвиняются в попытке хищения $14 млн у ОАО "Евразийский". Похищенные средства, по версии следствия,— часть кредита, выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения региона. Со стороны госбанка эта инвестиционная программа курируется господином Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств "Евразийского". Отметим, что господин Лагутин является членом правления "Евразийского", а господин Светлицкий — председателем совета директоров, причем до своего назначения в министерство был гендиректором компании.

Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему, в которой участвовали, по словам сыщиков, и "другие лица". Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании", как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания. Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам (название фирмы следствие не называет). После этого гендиректор "Евразийского" обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО "Югводоканал" зарегистрированы также не были. Внешэкономбанк, от лица которого выступал господин Балло, выдал в качестве кредита $75 млн. Доли ООО "Югводоканал" были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут. Однако ОАО "Евразийский" было возвращено лишь $61 млн, а $14 млн, по данным следствия, осталось на счетах офшорной компании. TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.2 т

Уголовное дело в отношении банкира и его сообщников возбуждено 1 марта по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения Анатолию Балло, Александру Лагутину и Станиславу Светлицкому. Банкиру следствие предлагало избрать домашний арест, а двум другим фигурантам — заключение под стражу. Но в итоге суд отказал в аресте бизнесменов, с которых в результате была взята подписка о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб. Срок внесения залога на депозитный счет суда — 6 марта. Сегодня райсуд вновь рассмотрит меру пресечения банкиру.

Во Внешэкономбанке, где на протяжении трех дней категорически отказывались комментировать ситуацию, вчера подтвердили, что в рамках расследования в банке были проведены "следственные действия", а банком оказывается необходимая помощь в проведении расследования. Адвокаты господ Светлицкого и Лагутина отказались от комментариев. Не стали комментировать расследование также в "Евразийском", не ответив на письменный запрос редакции. В "Нижноватомэнергосбыте" вчера на протяжении всего дня "Ъ" заверяли, что гендиректор "находится на совещании и связаться с ним невозможно".

2021: Задержание по подозрению в растрате

Бывший заместитель председателя правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и экс-владелец «СП Аркаим» Александр Лепихов были задержаны в июне 2021 года. Как писал «Коммерсант», их заподозрили в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в €35 млн. Эти деньги ВЭБ выделял в виде кредитов на развитие, а затем и спасение от краха возглавляемого Лепиховым предприятия. Ему не удалось избежать банкротства в 2017 году. Оба фигуранта не признали вину.

По данным следствия, в 2009 году у истоков схемы помимо двух обвиняемых стоял еще руководитель одного из департаментов Внешэкономбанка Ильгис Валитов. Тогда от «Аркаима» во Внешэкономбанк пришел запрос на кредитное финансирование строительства деревоперерабатывающего комплекса, причем стоимость проекта была существенно завышена. Но Балло и Валитов обманули других функционеров Внешэкономбанка и убедили их в целесообразности этого кредитования. Позже они даже сумели изменить документы таким образом, что часть денег была перечислена на счета иностранной компании, открытые в банке Швейцарской Конфедерации, в то время как эти финансы должны были попасть к производителям импортного технологического оборудования для обработки древесины.

2022: Прекращение уголовного производства по делу о хищении

21 февраля 2022 года Мещанский суд Москвы объявил о прекращении производства по уголовному делу бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и экс-владельца одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий «СП Аркаим» Александра Лепихова, которые обвинялись в хищении миллиардов рублей. Уголовное преследование завершено из-за истечения сроков давности.

Прекращено уголовное преследование экс-зампредседателя правления ВЭБ Анатолия Балло

В отношении Балло также возбуждалось уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).^[2]

2023: Взыскание судом 10,9 млрд рублей

В июне 2023 года Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил требования госкорпорации развития ВЭБ.РФ к бывшему зампреду правления Анатолию Балло. Судья Екатерина Леденева взыскала с Балло в пользу корпорации около 10,9 млрд рублей.

Иск к нему подавали из-за ущерба, причиненного растратой средств, выделенных ВЭБ.РФ, но уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности. Следственный департамент МВД обвинял Балло в хищении средств, которые «Внешэкономбанк» выделил в виде кредитов на спасение от банкротства лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим».

Анатолий Балло

Анатолий Балло был арестован в июне 2021 года. Его, а также основателя лесоперерабатывающего предприятия ООО «СП „Аркаим` в Хабаровском крае Александра Лепихова, обвиняли в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что дело связано с выделением кредитов на спасение „СП «Аркаим» от банкротства. По версии следствия, обвиняемые растратили 10,9 млрд рублей, выделенных ВЭБом по кредитной линии предприятию.

Также Балло был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, он в 2008 году вместе с соучастниками похитил $14 млн, которые были частью кредита, выданного ОАО «Евразийский» для покупки ООО «Югводоканал». В 2013 году Мосгорсуд признал уголовное преследование Балло незаконным, в 2015-м дело было прекращено.

Изначально, напоминает «Коммерсант», инвестбанкир обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако после ему вменили в вину уже более мягкую 201-ю статью (злоупотребление полномочиями) при выдаче кредита в размере $14 млн дочерней компании ВЭБа ОАО «Евразийский».^[3]

Примечания