Содержание |
Конечные собственники
Основная статья: Экономика Молдавии
История
2024: Владельца «Молдиндконбанка» обвинили в незаконном выводе из России свыше ₽48 млрд
В середине октября 2024 года министерство внутренних дел России выдвинуло обвинения против молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в незаконном выводе из страны более ₽48 млрд. Предпринимателю, являющемуся фактическим владельцем «Молдиндконбанка», инкриминируется организация крупномасштабной схемы по отмыванию денег, известной как «молдавский ландромат». Подробнее здесь.
2023: Приговор экс-главе банка "Балтика": 17 лет колонии по делу о выводе 46 млрд рублей через BC Moldindconbank
В феврале 2023 г Олег Власов получил 17 лет колонии по делу о выводе из РФ 46 млрд рублей.
По данным следствия, под предлогом продажи валюты члены преступного сообщества перевели деньги в иностранной валюте на счета банка «BC Moldindconbank S.A.», открытые, в том числе, в банке Bank of New York.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 
Затем доходы от сделок рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. Для этого использовались подложные решения судов Молдавии в пользу иностранных юрлиц. Потом деньги отправляли в зарубежные банки.
2021
Генпрокуратура Молдавии отказала России в экстрадиции владельца банка Вячеслава Платона
В октябре 2021 г Генпрокуратура Молдавии отказала России в экстрадиции Вячеслава Платона - одного из фигурантов дела о незаконных валютных операциях более чем на 500 млрд рублей. Ему грозит срок до 20 лет за организацию "молдавской схемы".
С июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка Moldindconbank Платон совместно с руководителем Демократической партии Молдовы Плахотнюком, а также Александром Коркиным разработали механизм вывода денег из России.
Они привлекли уроженца Молдавской ССР Рината Усатого, владельцев ряда банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина. При помощи фиктивных документов валютного контроля группа обеспечивала ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета Moldindconbank.
Стоит отметить, что схема не единственная. В России действовала и болгарская схема. Но ей уделяли мало внимания.
Суд Москвы приговорил к 10 годам колонии директора казначейства банка Елену Платон
В марте 2021 г суд Москвы приговорил к десяти годам колонии директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон, проходящей по делу о крупнейшей в СНГ схеме отмывания денег.
Суд установил, что с 2013 по 2014 год она являлась участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Вместе с ними и владельцами нескольких российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым Платон незаконно вывела за рубеж более 126 млрд руб.
2015: Участие банка в незаконном выводе миллиардов долларов из России
Согласно материалам следствия, с июня 2013 до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, Владимиром Плахотнюком, разработали механизм вывода денег из России. В схеме также принимал участие известный молдавский бизнесмен и политический деятель Ренато Усатый. С российской стороны были привлечены ряд банкиров и юристов. Во взаимодействии с директором казначейства BC Moldindconbank S. A. Еленой Платон они при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета – BC Moldindconbank S. A.
Для незаконного вывода денежных средств в Молдавии использовали не серые схемы, а правоохранительную и финансовую системы государства. Участниками схемы были банки из России, Молдавии, Латвии и Британии.
Очень упрощенно, схема заключалась в том, что после подписания международных контрактов между юрлицами из РФ и Молдавии, договоры расторгались, и по указанным в них условиям молдавская сторона требовала выплаты неустойки через суд. Далее, на основании судебного решения, средства из России переводились на счета молдавских банков, а потом в Лондон через Прибалтику. Наличие судебного решения из другой юрисдикции позволяло обойти валютный контроль в РФ. Получение фиктивных решений суда было поставлено в Молдавии на поток.
Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый по результатам следствия объявлены в международный розыск, и вынуждены были покинуть Молдавию.
В конечном итоге, выведенные средства, сумма которых по разным источникам превышает $20 млрд, оказались на счетах в банках Британии и других англосаксонских юрисдикциях, и большая их часть в итоге оказалась заблокирована, как "имеющая криминальное происхождение".
