Инвестторгбанк
Содержание |
- Всего судебных дел истца `Инвестторгбанк (Инвестиционный торговый банк)` - 20 на 47 018 445 958,5 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Инвестторгбанк (Инвестиционный торговый банк)` - 6 на 75 605 260,1 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А65-35666/2023 в АС Республики Татарстан | - представитель Ишмуратов Артур Альбертович | - Каримова Муборакхон Анваржановна, г. Альметьевск | - АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" - ГУФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН - ИЦ МВД по РТ (начальнику Тянулиной Алле Львовне) - ф/у Мякишкова Юлия Николаевна | |
А40-152917/2021 в АС города Москвы | - МегаФон | - ЗАО "Биллинговый центр" | ||
А40-152916/2021 в АС города Москвы | ||||
А40-152925/2021 в АС города Москвы | ||||
А40-152921/2021 в АС города Москвы | - ЗАО "Биллинговый центр" | |||
А17-2848/2020 в АС Ивановской области | - Серебряков Алексей Павлович | - Межрайонная ИФНС России № 6 по Ивановской области - Сбербанк - СОЮЗ "УРАЛЬСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" - ТУСЗН по Савинскому муниципальному району - Управление Росреестра по Ивановской области | ||
А40-54559/2020 в АС города Москвы | ||||
А40-307693/2019 в АС города Москвы | - ООО "ИТБ ФИНАНС" | - МегаФон | - АО "АРСЕНАЛ" - ООО "МАЕВ" - ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ" - ООО "ФЛАЙБРИДЖ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ" - ООО "ЦЕППЕЛИН. СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ" | |
А56-83070/2018 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - Лобанов Андрей Анатольевич | - а\у " Саморегулируемая организация "Северная столица" - ООО " ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК" - МДМ Банк - Сбербанк - Сбербанк - Управление Росреестр по ЛО - Управление росреестра по СПБ - ф/у Петров Владимир Геннадьевич | ||
А40-83568/2017 в 9 арбитражный апелляционный суд | - АО АКБ "Легион" - Голубцова (Каретникова) П.С. - Леонтьев Ю.Г. - ООО "Базис Инвест" - ООО "Инициатива" - ООО Комета | - Голубцова П.С. - Дидяев В В - Дидяев В.В. - Федулова Ж.Б. | - Бегичева В.А. - ГУ МВД РОССИИ ПО Г МОСКВЕ - ГУ МВД России по Московской области - ГУ УГИБДД МВД России по г. Москве - ГУ центр адресно-справочной работы увм мвд россии по г. москве - ифнс по ленинскому району города калуга - Каретникова А.А. - Малахов Александр Андреевич - нотариус г. Москвы Невмянова А.А. - Нотариусу Моисеевой Л.В. - ООО КБ "Метрополь" в лице к.у ГК "АСВ" - ПАО " МИНБАНК" - Сидоров К.Е. - УГИБДД МВД России по г. Москве - УМВД России по городскому округу Химки - Управление опеки и попечительства Минобразования МО городскому округу г. Химки - Управление опеки и попечительства по городскому округу Химки Министерства социального развития Моско - ф/у Малахов А.А. - Федулова Жанна Борисовна - Хамидуллина А.А. | |
А17-5617/2016 в 2 арбитражный апелляционный суд | - Перевезенцев И.Н. | - АКБ "Вознесенский" - Алешин Антон Евгеньевич - Вичугский районный отдел судебных приставов - ГК "Агентство по страхованию вкладов" - Межрайонная ИФНС России № 1 - МИФНС России №1 - НП "Уральская саморегулируемая организация Арбитражных управляющих" - ОАО АКБ " Пробизнесбанк" в лице " Агенство по страхованию вкладов" - Отдел судебных приставов по Вичугскому и Лухскому районам - ПАО АКБ " Инвестиционный торговый банк" в лице филиала " Вознесенский" - Перевезенцев Алексей Никоаевич - Перевезенцева Анна Борисовна - Территориальное управление по городскому округу Вичуга и Вичугскому муниципальному району - Управление Гостехнадзора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области - Управление Росреестра по Ивановской области - Ф/У Доронина Т.А. - Чистов Михаил Евгеньевич - Шилов Александр Сергеевич | ||
А40-123273/2016 в АС города Москвы | - ПАО АКБ «Инвестторгбанк» | |||
А41-9145/2016 в АС Московского округа | - 7724794618/772401001 - Wittur Holding GmbH - Акимов Евгений Михайлович - Борисов Леонид Иванович - Буланчиков Олег Васильевич - В/у Пронюшкина В. Ю. - ГОСУД ИНСПЕК ТРУДА В МО - Гузина Анна Анатольевна - ЗАО "АГАТ" - Иванов Павел Сергеевич - Ионцев Максим Геннадьевич - ИП Ип Шалаевский - ИП Ип Шутова - ИП Ип Шутова Ирина Анатольевна - Косяков Константин Сергеевич | - АО "ОМУТНИНСКИЙ МЕТ ЗАВОД" - АО "ХАНЬЧЖОУ МЕТАЛ" - АО Конкурсный управляющий «Строительноеуправление № 155» - Баянова Л.В. - Белова Е.Н. - Ваксман Макс Айзикович - ИВАНОВ .П.С - Иванов П.С. - К/У Проценко П.Л. - к/у Фадеева Е.В. - Коробов К В - Кравец О.Ю. - Кузнецов Д.С. - Малинен Ирина Николаевна - Межрегиональная инспекция Федеральнойналоговой службы по крупнейшимналогоплательщикам № 3 | ||
А41-1022/2016 в 10 арбитражный апелляционный суд | - Larsen Thomas Fisker - Абакумов Андрей Викторович - Абакшина Екатерина Владимировна - Абасалиева Людмила Николаевна - Абасова Оксана Вилади Кызы - Абашева Лидия Шамилевна - Абашева Ольга Викторовна - Абашева Татьяна Тависовна - Абашин Андрей Васильевич - Абашин Дмитрий Николаевич - Абашина Ирина Александровна - Абашина Ольга Александровна - Аббасов Анар Назим оглы - Аббасов Шаиг Гура Оглы - Абдибаитова Саадат Турдалиевна - Абдрашитов Рустем Хамзиевич - Абдуладзе Малхаз Ильич - Абдулаев Артур Камильевич - Абдулла Абдул Вахид - Абдуллаев Фариз Рафик Оглы - Абдуллаева Камила Зияудиновна - Абдуллаева Люсиена Энверовна - Абдуллаева Мунира Арабжоновна - Абдуллаева Надежда Елиферевна - Абдуллаева Наталия Николаевна - Абдуллин Рушан Абдулхаевич - Абдуллоев Манучехр Рустамович - Абдулмажидов Ахмед Магомедович - Абдулсаламов Ибрагим Эдильевич | - Абакумова Анна Петровна | ||
А56-83217/2015 в АС Северо-Западного округа | - Afichuk Roman Ryslanovich - Afiychuk roman - Blisch Novel - Blishch - Castrucci Andrey - Chernyshova Elena - Cоболева Ярослава Дмитриевна - Evgeniya Ponomareva - Fedotov Oleg - Golubeva Valentina Ivanovna - Gres Yuri - Gulko Sergey Vitalevich - Ivanovich Alexander Anatolevich - Kougiya Linda Dmitrievna - Krinitsky Valentina - Levchenko Valeriy Vasilevich - Mihailova Irina Nikolaevna - Mikhailova Irina - Ostrikov Maksim - Ostrikov Maksim Ur'evich - Ponomareva Evgeniya - Sahno Elena - Shestakov Georgiy - Shirokova Yelena - Shumskikh Alexander,Shumskikh Inna - Tsuprikov Vladimir - Victoria Grebneva - Yakovlev Denis - Yakuchshenko Nataliya - Yarovoy Andrey | |||
А14-15748/2015 в АС Воронежской области | - ООО "САФИБ" | |||
А40-190185/2015 в АС города Москвы | - ООО "ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | - ООО Линияплюс | - НП СРО "МЦПУ" - Силин А В - Силин Андрей Владимирович | |
А40-154909/2015 в АС Московского округа | - 180 кредиторов - 3 тома. - Alivikt Holdings limited - Birmash Holdings limited - BlueCrest Emerging Markest Fund Limited - Burmash Holdings limited - East Capital Financials Fund AB - Haggard Financial Limited - OOO "БЕЛТРАНСХИМ" - Privera Holdings Limited - Абрамов Владимир Юрьевич - Аверьянов Е.А., Шафир А.А. - Аверьянов Евгений Александрович - Агаева Р.Д. оглы - Адвокат Кравцева Н.В. - Азалиев Р.Ф. - Азалиев Рустам Фанильевич - АКБ ОАО "Пробизнесбанк" в лице конкурсного управляющего - ГК "Агентство по страхованию вкладов" | - "СВ-ТАНКЕР" - "ЮниКредит Банк АГ" - ---- - Ehret Bernd Roland - Immoger Group GmbH - PBB LPN Issuance Limited - Prasident des Oberlandesgerichts - Rekha Holdings Limited - Shestaka Yuriy - Агаев Рамиз Дурсун оглы - АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) в лице ГК АСВ - Алдошин Александр Сергеевич |
Конечные собственники
АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) создан в марте 1994 года. Инвестторгбанк - универсальный коммерческий банк, клиентами которого являются предприятия и организации различных форм собственности, представляющие широкий спектр отраслей экономики.
2021
Американский инвестфонд подал в суд на Deloitte за сговор с совладельцем банка
В ноябре 2021 г суд Москвы зарегистрировал иск американского инвестфонда Starr Russia Investments III BV (Starr Foundation) к аудитору Deloitte. Сумма требований - более 8 млрд рублей. Фонд ставит в вину компании сговор с клиентом - с совладельцем банка Владимиром Гудковым. Аудитор в качестве посредника в переговорах убедил Starr Russia Investments III B. V вложиться в банк, уверяя в его надежности.
Летом 2008 года инвестфонд стал собственником 19,99% акций Инвестторгбанка. Deloitte стал аудитором банка после того, как прежний аудитор KPMG в заключении за 2012 год указал на высокорискованную политику банка.
Суд заочно приговорил экс-предправления банка Владимира Гудкова к семи годам
В июле 2021 г суд заочно приговорил бывшего предправления Инвестторгбанка Владимира Гудкова к семи годам колонии и штрафу 800 тыс. руб..
Гудков с 2017 года находится в международном розыске, в 2018-м его задержала полиция Монако. В России его признали виновным в хищении более 7 млрд руб. из Инвестторгбанка, о санации которого ЦБ объявил в сентябре 2015 года. TAdviser выпустил новую карту «Цифровизация банков»
Гудков был организатором преступной схемы, которая включала выдачу кредитов фиктивным заемщикам. Гудков «совместно с соучастниками» незадолго до санации вывел 3,6 млрд руб. Эти деньги банк перечислил на счета контрагентов — МГИиС, «ИК «Столица», «ТД «Финанс» и «ИК «Венец». Однако вместо ликвидных ценных бумаг покупатель получил мусорные бумаги, выпущенные неким «Империал-Торг». Подробнее здесь.
2019: Трёх сотрудников приговорили к пяти годам лишения свободы
Бывшего руководителя направления развития ипотечного кредитования банка Татьяну Зотину, директора департамента кредитных операций Ольгу Зубкову и внештатного сотрудника Инвестторгбанка Елену Лукьянову в 2019 году приговорили к пяти годам лишения свободы.
2015: ЦБ ввел временную администрацию в Инвестторгбанке
Агентство по страхованию вкладов будет выполнять функции временной администрации Инвестторгбанка и входящего в тот же «ИТБ Холдинг» Вокбанка, говорится в пресс-релизе регулятора 27 августа 2015 года.[1]
«Введение временной администрации АСВ направлено на получение оперативного контроля над деятельностью банка. Данная мера позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка», — говорится в сообщении ЦБ. Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.
23 августа рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги депозитов Инвестторгбанка до преддефолтного уровня Caa3 с негативным прогнозом из-за ухудшения ликвидности банка и резервов из-за убытка по итогам полугодия (2,3 млрд руб.). Запас ликвидности банка резко снизился — до 7% от общего объема активов на 1 августа с 12% на 1 июля, отмечалось в релизе Moody’s. В августе вкладчики банка в Ивановской области изъяли сразу более 2 млрд руб. Текущей ликвидности банка может быть недостаточно, чтобы противостоять дальнейшему стрессу, учитывая волатильность депозитного финансирования, писали аналитики Moody’s.
По данным рэнкинга «Интерфакса», по итогам первого полугодия ИТБ занимал 56-е место (123,26 млрд руб.) по активам и 72-е место (9,9 млрд руб.) по размеру собственного капитала. По состоянию на 1 августа, по данным ЦБ, объем средств физлиц, размещенных в банке, составлял 58,8 млрд руб. Акционерами банка являются пять физлиц и три компании.
2014
Капитал банка на 1 мая 2014 года — 16 615 365 тыс. руб., валюта баланса — 210 728 910 тыс. руб.
Долгосрочный кредитный рейтинг «В+» (агентство Standard & Poor’s). Банк занимает 50 место по размеру активов в рейтинге крупнейших банков России (февраль 2014 г., журнал «Профиль»). Банк входит в список ЦБ из 76 банков, под поручительство которых Банк России выдает кредиты. Банк входит в перечень Правительства РФ из 51 банка для открытия счетов для обеспечения заявок на государственные закупки с 1 января 2014 г. По версии Банкир.ру банк занимает 34 место в рейтинге российских банков по рублевым кредитам предприятиям (на 1 мая 2014 года). Банк занимает 10 место в рэнкинге крупнейших банков по величине ссудного портфеля МСБ на 1 января 2014 году (Эксперт РА). По версии компании «Русипотека», банк ИТБ занимает 24 место в рейтинге ведущих ипотечных российских банков по итогам 2013 года.
2010
Капитал банка на 1 августа 2010 года - 10 433 141 тыс. руб., валюта баланса - 87 598 983 тыс. руб.
В августе 2010 года агентство Moody's оставило на существующем уровне рейтинги Банка, а также прогнозы по ним: рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) – на уровне Е+; долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте – на уровне B2 и NP (Not-Prime), соответственно; долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале – на уровне «A3.ru»; прогноз по всем рейтингам – «стабильный».
2009
В июле 2009 года Национальное Рейтинговое Агентство присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) на уровне «А+» (высокая кредитоспособность, первый уровень). В августе 2010 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности Инвестторгбанка на уровне «А+». Прогноз — «позитивный».
2008
В июле 2008 года агентство Moody’s изменило рейтинг АКБ «Инвестторгбанк» по долгосрочным депозитам в местной и иностранной валюте со стабильного на позитивный. Moody’s подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (ВFSR) Инвестторгбанка Е+ и Not Prime short – term депозит рейтинг. В то же время Moody’s повысило национальный рейтинг Инвестторгбанка (NSR) c Baa1.ru до A3.ru.
2004: Получение рейтинга Moody’s Interfax Rating Agency
С 2004 года Банк имеет рейтинг международного рейтингового агентство Moody’s Interfax Rating Agency.