Конечные собственники
История
2020: Выплата $873 млн по иску ВТБ
26 ноября 2020 года стало известно о полном удовлетворении Арбитражным судом Москвы иска ВТБ к структуре «Открытие холдинга» – компании «Открытие промышленные инвестиции». Последняя, согласно решению суда, должна будет заплатить истцу $872,88 млн, включая $825 млн основного долга по кредиту (остальная сумма — это проценты и неустойка).
О решении столичного Арбитражного суда написали «Ведомости» со ссылкой на его картотеку. Газета напоминает, что ВТБ подал иск к «Открытие промышленным инвестициям» в конце июня 2020 года. В документе говорится, что в 2017 году структура «Открытие холдинга» взяла у ВТБ кредит на приобретение у нефтяной компании «Лукойл» 100% акций производителя алмазов АО «АГД-Даймондс». Сумма кредита не раскрывалась, однако в итоге предприятие перестало обслуживать долг.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подала иск о пересмотре этой сделки. Оказалось, что при покупке «АГД-Даймондс» «Открытие холдинг» скрыл от ведомства данные о гражданстве ряда акционеров. При анализе данных обстоятельств ФАС России был выявлен факт нарушения требований закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». В ФАС также отметили, что сумма сделки была завышена более чем в два раза.
Кроме того, сделку провели с нарушениями законодательства России, считают в ФАС, что привело к получению иностранными инвесторами контроля за входящей в перечень предприятий стратегического значения для обороны и безопасности страны «АГД-Даймондс».
О том, что в процессе санации банка «Открытие», ЦБ РФ выявил подозрительную операцию «Открытие Холдинга», в ФАС сообщили в конце мая 2020 года.[1]
