Содержание |
2018: Арест основателя BitConnect
18 августа 2018 года был арестован один из основателей криптовалютной пирамиды BitConnect, из-за которой инвесторы потеряли более $3 млрд. Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) задержали в аэропорту Дели, куда он прибыл рейсом из Дубая.
Арест произошел через семь месяцев после прекращения торговли токенов BitConnect на криптовалютных биржах. BitConnect была известной платформой займов и обмена криптовалют, которая в итоге оказалась широкомасштабной финансовой пирамидой. Инвесторы вкладывали в токен BitConnect миллионы долларов под обещания 1-2% прибыли в день.
Против владельцев BitConnect было подано многочисленных исков, в которых инвесторы утверждают, что потеряли $3,2 млрд средств, вложенных в проект.
BitConnect долгое время открыто рассматривался как мошенническая схема, в том числе и довольно влиятельными людьми и членами криптосообщества. Эксперты указывали на то, что в документации проекта говорилось о слишком высокой прибыли, даже невозможной, а это является одним из классических признаков мошеннической схемы, используемой для заманивания наивных инвесторов. Тем не менее, это не оттолкнуло инвесторов, которые действительно считали данную организацию вполне легальной.
В компании применяли различные способы для привлечения инвесторов. К примеру, если человек вложил от $1000 до $5000, к его доходу прибавлялся дополнительные 0,1%. Если инвестор вкладывал еще больше, то его процент увеличивался — вплоть до 0,25% дополнительной прибыли в день.Метавселенная ВДНХ 
Правоохранительные органы заинтересовались делом BitConnect после того, как в декабре 2017 года компания не смогла выплатить деньги одному из инвесторов по имени Шаилеш Бхатт. Тогда последний объединился с восемью другими лицами и отобрал у Дхавала Мавани (руководил индийским крылом BitConnect наряду с Дивьешем Дарджи) 2000 биткоинов.
Как сообщили в департаменте уголовных расследований Индии (CID), фирма осуществляла свою деятельность не только в Индии, но также в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США. Были определены несколько счетов, связанных с этими транзакциями и поставили в известность соответствующие банки.
Платформа BitConnect была запущена вскоре после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об изъятия из обращения купюр на 500 и 1000 рупий. Эти меры стали частью борьбы индийского правительства с финансовым мошенничеством, однако произошел побочный эффект: у людей стал расти интерес к международным активам, в том числе к криптовалютам. Создатели BitConnect воспользовались этим спросом.
На странице Дивьеша Дарджи в социальной сети LinkedIn он называет себя учителем с 25-летним опытом, который имеет ученую степень в экономике, бакалавра права, а также управляет двумя бизнесами: криптовалютным трейнинговым институтом в Сурате, а также компанией Navivan, занимающейся разработкой решений для бизнесов в сфере фитнеса.
В связи с активизацией по всему миру преступников, которые решили использовать криптовалюты для своих афер, в июле 2018 года пять стран начали совместную борьбу с финансовыми преступлениями с участием криптовалют. Налоговые органы Соединенных Штатов и Великобритании согласились возглавить международный альянс, который будет бороться с транснациональными преступлениями в сфере финансов, в том числе с использованием биткоина и других цифровых активов.[1]
2017: Бутерин обрушил капитализацию BitConnect
В ноябре 2017 года сооснователь Ethereum Виталик Бутерин назвал проект BitConnect схемой Понци, после чего рыночная капитализация платформы упала почти на $1,4 млрд, но постепенно восстановилась и продолжила рост.
Примечания
