История
2024: Участие в мошенничестве на $49 млрд
В начале сентября 2024 года стало известно, что онлайн-площадка Huione Guarantee, предположительно связанная с правящей династией Камбоджи, с 2021 года обработала мошеннические транзакции в криптовалюте на сумму более $49 млрд.
Аналитическая компания Chainalysis обнаружила, что платформа Huione Guarantee — это торговая площадка, которая выступает в качестве «гаранта или поставщика услуг депонирования для всех транзакций». Она обеспечивает связь между покупателями и продавцами, предоставляя дескрипторы Telegram в качестве точек контакта. Исследователи заявили, что на Huione Guarantee рекламируются тысячи групп Telegram, многие из которых «вероятно связаны с преступными организациями, действующими в регионе».
«Многие продавцы на Huione Guarantee не прилагают особых усилий для сокрытия своей деятельности и используя едва завуалированные кодовые слова». Chainalysis обнаружил сотни переводов между Huione Pay и незаконными или рискованными рыночными игроками. Согласно исследованию, Huione получала и отправляла средства на счета, уже связываемые с мошенничеством, распространением материалов о сексуальном насилии над детьми и незаконными казино. Немалая часть из этих счетов связана с организациями, известными своей причастностью к незаконной деятельности по всей Юго-Восточной Азии.
 | Таким образом, сервис способствовал деятельности не только мошенников и аферистов, но и преступных сетей, стоящих за ними, — заявляют исследователи. Платформа в свою очередь заявляет, что является нейтральной стороной и не проверяет легитимность рекламируемых товаров. |  |
В отчете Chainalysis отмечается, что киберпреступники продолжают развиваться и адаптироваться к действиям правоохранительных органов, например, отмывая деньги через централизованные биржи, такие как Huione Guarantee.[1]
Примечания
