Unaoil

На 2023 г Unaoil контролируется богатой семьей Ахсани из Монако. Ее основатель, Ата Ахсани, до революции 1979 года занимался инженерным бизнесом в Иране. Как и многие светские и относительно богатые иранцы, он уехал, чтобы устроить свою жизнь на Западе.

К 1991 году он основал компанию Unaoil. На 2023 г он является ее председателем. Генеральный директор – его сын Сайрус, известный светский человек из Монако, который является казначеем Клуба послов маленького государства, почетным президентом которого является князь Альбер II. Саман Ахсани, брат Сайруса, – главный операционный директор Unaoil и видная фигура в иранском эмигрантском сообществе Лондона.

На 2023 г американские компании Halliburton, Honeywell, KBR и FMC Technologies, корейские производители Samsung и Hyundai, британская Rolls-Royce и немецкая Man Turbo – все они работали с Unaoil, согласно внутренним документам. В числе клиентов Unaoil еще сотни известных компаний.

Компания Unaoil работала в Ираке, Казахстане, Азербайджане, Ливии, Сирии, Тунисе и более чем в десятке других стран.

История

2019: Признание вины и приговор по делу о взятках в интересах компаний-клиентов

После журналистского расследования, Минюст США начал расследование, детали которого не раскрывалась до 2019 года. В ходе расследования было установлено что Unaoil платила взятки от имени 27 компаний, включая SBM Offshore и Rolls-Royce. Было установлено, что Unaoil являлась крупным посредником для западных компаний, дававших взятки, чтобы получить энергетические контракты по всему миру.

Сыновья Ата Ахсани, Саман и Сайрус Ахсани – бывший главный операционный директор и генеральный директор Unaoil соответственно – признали себя виновными. В 2019 году Саман и Сайрус Ахсани выступали на закрытых слушаниях, а ключевые документы хранились под грифом `секретно`.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2.1 т

В справке Минюста, о которой ранее не сообщалось, говорится, что Саман Ахсани создал сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, чтобы способствовать `взяткам, о которых договаривались его отец [Ата] и брат`.

Саман Ахсани был приговорен к сроку чуть более года тюрьмы в США в январе 2023, после того как признал себя виновным вместе со своим братом Сайрусом в рамках сделки со следствием. По словам американских прокуроров, Саман и Сайрус Ахсани помогали коррупционным путем давать взятки на миллионы долларов чиновникам в разных странах – от Ливии до Казахстана – для получения нефтегазовых контрактов для крупных компаний.

2011: "Платежи" в Ираке для получения контрактов в нефтяном секторе

Unaoil осуществляла платежи, пытаясь повлиять как минимум на пять иракских чиновников, принимающих решения по выгодным контрактам на добычу нефти и обслуживание инфраструктуры в стране. Четырех из них упоминали в электронных письмах под кодовыми именами:

• Хусейн аль-Шахристани с 2006 по 2010 год занимал пост министра энергетики, в 2010-2014 годах был заместителем премьер-министра при Нури аль-Малики, а в 2014 году ненадолго стал министром иностранных дел. Компания дала ему кодовое имя `Учитель`. На 2023 г он является заместителем премьер-министра Ирака по вопросам энергетики.

• Карим Луаиби, сменивший Шахристани на посту министра нефти, которого называли `М`.

• Кифах Нуман, глава Южной нефтяной компании до 2009 года.

• Дхиа Джаффар аль-Мусави, генеральный директор Южной нефтяной компании Ирака с 2009 по 2015 год, когда он стал заместителем министра нефти страны. В электронных письмах он упоминается как `Маяк`.

• Одай аль-Курайши, еще один сотрудник Южной нефтяной компании, под кодовым именем `Иван`.

Два самых важных человека, которых Unaoil пыталась подкупить в Ираке, были настолько высокопоставленными, что компания была вынуждена использовать посредника – Ахмеда аль-Джибури под кодовым именем `Доктор` – чтобы попытаться связаться с ними. В 2010 и 2011 годах Unaoil заплатила Джибури не менее $20 млн в попытке повлиять на Шахристани и Луаиби.

Сотрудник Unaoil Базил аль-Джарах, занимавшийся иракским бизнесом компании, заявил, что, по его мнению, Джибури был не просто лоббистом, а передавал часть своего вознаграждения Шахристани и Луаиби. `Он – инструмент`, – написал Аль Джарах в разговоре по Skype, который был скопирован и вставлен в электронное письмо. `Люди, стоящие над ним, – настоящие жадные му**ки`. В другом электронном письме Аль Джарах описал обещание `1,5 дней отпуска` – код для выплаты $1,5 млн – для `стороны` Джибури. Джибури `передал эту информацию `Учителю`, и на основании этого `Учитель` дал добро`, – добавил Аль Джарах.

Расшифровать эти кодовые обозначения удалось в результате утечки с внутреннего сервера компании – тогда в руки журналистов попали десятки тысяч электронных писем. Руководство и менеджмент Unaoil не являются кадровыми сотрудниками спецслужб. Отсутствие у них опыта в работе с секретными данными позволило расследователям достаточно быстро составить полную картину происходящего.

Из полного контекста электронных писем стало ясно, что `праздники` – это взятки, один день которых соответствует $1 млн. Иногда счет на соответствующую сумму прикреплялся непосредственно к письму с упоминанием `отпуска`.

В нескольких электронных письмах сотрудники Unaoil указали достаточно подробностей, чтобы определить людей, стоящих за кодовыми именами. В одном из писем, например, сотрудники Unaoil описывают, как премьер-министр отправил `Учителя` на осмотр определенного участка. Из новостных сообщений того дня – и последующих ответов в цепочке электронных писем – становится ясно, что `Учитель` – это Шахристани.

Когда Саддам Хусейн еще находился у власти, Шахристани, физик-ядерщик по образованию, был заключен в тюрьму Абу-Грейб на долгие годы после того, как отказался помогать в реализации программы ядерного оружия своей страны.

Нет прямых доказательств того, что деньги, которые Unaoil заплатила Джибури, на самом деле попали к Шахристани или Луаиби. Но это не освобождает компанию от ответственности, поскольку даже согласие дать взятку, независимо от того, была ли она выполнена, является незаконным во многих странах.

2008: Лоббирование интересов американской KBR в Казахстане

Американский промышленный гигант KBR нанял компанию Unaoil, чтобы помочь ей получить совместный контракт с британской компанией Petrofac на нефтяное месторождение Кашаган в Казахстане, начиная с 2004 года.

Внутренняя электронная переписка между сотрудниками KBR (один из ведущих подрядчиков Пентагона, который до 2007 года был дочерней компанией Halliburton) и Unaoil показывает, что KBR безуспешно пыталась выиграть проекты на этом нефтяном месторождении с 1998 года.

В электронном письме от февраля 2005 года человек по имени Ричард Стаки с адресом электронной почты Halliburton написал Питеру Уиллимонту из Unaoil, посоветовав ему немедленно начать `общаться` с инсайдерами. `Я считаю, что хороший спагетти-хаус – это то, что нужно, конечно, немного шашлыка на обед тоже полезно для пищеварения`, – написал Стаки. Спагетти и шашлык были кодовыми названиями для итальянской нефтяной компании, работающей на Кашагане, и казахских правительственных чиновников.

Компания Unaoil выполнила задание. Она перевела Леонида Бортолаццо, консультанта одного из подразделений государственной нефтяной компании Казахстана и бывшего менеджера итальянской нефтяной компании Eni, на свою зарплату. В обмен на то, что Бортолаццо сливал корпоративные документы и направлял контракты клиентам Unaoil, Unaoil платила ему до $80 тыс в месяц.

В то же время Unaoil стремилась завоевать расположение и других казахстанских государственных чиновников. В 2008 году группа потратила тысячи евро на роскошные гостиничные номера для топ-менеджера нефтяной компании Кайрата Боранбаева и его помощников во время их визита в Монако.

Вскоре, чтобы снять в отношении себя все подозрения, KBR наняла Кевина Абикоффа из вашингтонской юридической фирмы Hughes Hubbard and Reed, чтобы тот провел тщательное расследование прошлой работы KBR с Unaoil. Абикофф написал 51-страничный отчет о своих выводах и пришел к заключению, что работа с Unaoil не представляла риска нарушения законов о коррупции.