Иванов Сергей

Биография

2024: Арест за организацию преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex

4 октября 2024 года Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Сергея Иванова, который считается организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex. Эта платформа находится под санкциями США в связи с «предоставлением услуг киберпреступникам».

Иванов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Помимо Иванова, по уголовному делу под домашний арест были отправлены пятеро человек.

𝓲

Freepik

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Иванова Сергея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении судов Москвы общей юрисдикции.

Иванов и другие лица проходят по уголовному делу, в рамках которого расследуется деятельность криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Утверждается, что соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов, согласно материалам дела, были злоумышленники, которые через данные платформы отмывали преступные доходы. При обысках у подозреваемых изъяли более 1,5 млрд рублей. Следователи также установили, что фигурантам дела принадлежат автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы и вертолет Robinson.^[1]Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.5 т

Примечания