Содержание |
Биография
2024: Предъявление обвинений властями США
В начале августа 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину России Роману Пикулеву в создании и эксплуатации нелицензированной криптобиржи Cryptonator. По данным ведомства, через эту платформу было отмыто более $235 млн нелегальных средств.
Сервис Cryptonator, запущенный в 2014 году, представляет собой криптовалютный онлайн-кошелек. Он позволяет пользователям хранить активы и обменивать их на другие криптовалюты. Утверждается, что Cryptonator не смог реализовать меры по борьбе с отмыванием денег, что позволило анонимным или псевдонимным пользователям использовать площадку для незаконной деятельности.
В частности, правоохранительные органы заявляют, что Cryptonator применялся бандами-вымогателями, торговыми площадками даркнета и другими незаконными сервисами. Аналитическая компания TRM, занимающаяся блокчейном, утверждает, что транзакции были связаны с Hydra Market, Blender.io, Finiko, Bitzlato, Garantex, Nobitex и неназванной террористической организацией. В документах Министерства юстиции США отмечается, что в период с 2014-го по 2023 год через Cryptonator прошло около $1,4 млрд. Часть средств была распределена следующим образом:
- $25 млн — даркнет и мошеннические магазины;.
- $34,5 млн — мошеннические адреса;
- $80 млн — высокорисковые биржи;
- $8 млн — кампании по вымогательству;
- $54 млн — взломы и операции по краже криптовалютных активов;
- $34 млн — нелегальные криптовалютные миксеры;
- $17 млн — адреса под санкциями.
Минюст США заявляет, что для регистрации аккаунта на платформе Cryptonator требовались только адрес электронной почты и пароль, чего недостаточно для соблюдения правил «знай своего клиента» (KYC), предусмотренных законом о борьбе с отмыванием денег. В рамках расследования основной домен проекта Cryptonator конфискован.[1]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
