Проект

Внешторгбанк внедряет систему противодействия легализации преступных доходов

Заказчики: Банк ВТБ

Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Подрядчики: IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия)

Продукт: Norkom Anti-Money Laundering

Дата проекта: 2010/09 — 2011/09

Технология: BI

подрядчики - 451
проекты - 3068

системы - 1153
вендоры - 560

Технология: CRM

подрядчики - 485
проекты - 5161

системы - 803
вендоры - 476

Технология: OLAP

подрядчики - 104
проекты - 857

системы - 61
вендоры - 50

Технология: Учетные системы

подрядчики - 451
проекты - 4524

системы - 1197
вендоры - 587

Банк ВТБ подписал с IBM соглашение о внедрении автоматизированной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на базе решения Norkom Technologies. Проект будет разработан и реализован силами специалистов подразделения IBM Global Business Services и Norkom Technologies.

Планы

Решение от Norkom позволит банку ВТБ осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю. Специалисты IBM обеспечат интеграцию системы мониторинга с корпоративным информационным хранилищем банка.

Для интеграции Norkom AML с корпоративным информационным хранилищем банка используются программные продукты IBM: IBM InfoSphere DataStage и IBM InfoSphere Information Analyzer. Программное обеспечение, разработанное на основе IBM InfoSphere DataStage, осуществляет отбор необходимых данных о банковских операциях, счетах, клиентах и выполняет загрузку данных в БД системы Norkom для дальнейшего мониторинга и анализа. IBM InfoSphere Information Analyzer анализирует структуру хранилища данных, выявляет неконсистентность данных, нарушения целостности, отсутствие важной информации еще до того, как она попадет в систему Norkom.

Источник — «https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(Norkom_Anti-Money_Laundering)»