ГАНЗАКОМБАНК
Компания
В апреля 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию. Ганзакомбанк, заявил ЦБ РФ, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк, указывается в сообщении регулятора, был промежуточным звеном проводимых его клиентами в значительных объемах сомнительных операций.