Содержание |
2024: Попадание под санкции США
США ввели санкции против работающего в России криптосервиса Cryptex
26 сентября 2024 года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против работающего в России криптосервиса Cryptex. Эти меры, как утверждается, направлены на защиту национальной безопасности и целостности финансовой системы США.
Платформа Cryptex зарегистрирована под именем International Payment Service Provider на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). Это анонимный сервис, предназначенный для обмена, покупки и продажи криптовалют без необходимости верификации для любого вида транзакций. Минфин США утверждает, что Cryptex предоставляет финансовые услуги киберпреступникам.
Санкции также введены против россиянина Сергея Иванова, который, согласно заявлениям американского ведомства, являлся администратором Cryptex. По данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), с помощью Cryptex были выведены более $720 млн при транзакциях с сервисами, «часто используемыми разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками». Иванова также связывают с криптообменником PM2BTC, который «способствует отмыванию конвертируемой виртуальной валюты, связанной с программами-вымогателями и другими незаконными операциями». Подчеркивается, что PM2BTC использует необычную обфускацию, которая препятствует идентификации незаконных транзакций. Аналогичный метод использовался несколькими подозрительными биржами виртуальных валют, некоторые из которых находятся под санкциями OFAC.Контроль бесконтрольного: как защитить «размытый» периметр 
Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Иванова. Отдел киберрасследований Секретной службы США, полиция Нидерландов и Служба фискальной разведки и расследований Нидерландов (FIOD) изъяли веб-домены и инфраструктуру, связанную с Cryptex и PM2BTC. [1]
