Дельта Кей
Компания
Финансовые услуги, инвестиции и аудит
С 2005 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
2 Рощинский проезд, д. 8
С 2005 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
2 Рощинский проезд, д. 8
Группа Компаний "Дельта Кей" работал на рынке платежей с 2005 года и специализировался на процессинговых услугах и финансовых сервисах, в том числе организации приема платежей в режиме моментальной оплаты в банкоматах и терминалах самообслуживания, предоставлении финансовых услуг пользователям электронных денег, приеме и выдаче денежных переводов без открытия банковского счета.
ЦБ РФ отозвал в марте 2015 года лицензию у небанковской кредитной организации «Дельта Кей» Центробанк нашел в ее деятельности нарушения закона об отмывании преступных доходов. Так, НКО была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах и не отчитывалась по операциям, подлежащим обязательному контролю. В кредитную организацию назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов НКО приостановлены.
