Торговый Городской Банк (ТГБ)

2021: Уголовное дело о фиктивных вкладчиках перед отзывом лицензии

В ноябре 2021 г Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела о попытке хищения 627 млн руб. у Агентства по страхованию вкладов.

По версии следствия, банкиры сформировали караван - согнали 500 человек и подделали документы о фиктивных вкладах в Торговом городском банке на 627 млн руб. У банка отозвали лицензию, а затем мошенники пытались получить страховое возмещение у агентства. АСВ отказалось признать обязательства перед такими вкладчиками.

2017: Отзыв лицензии

Банк России с 13 марта 2017 г. отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков - Торгового городского банка и банка "Экономический союз".

Как говорится в сообщении регулятора, Торговый городской банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

ТГБ также допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. "При этом банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг", - подчеркнули в Банке России.

2015

Банк осуществляет деятельность на основании Лицензий:

• Лицензия №3180 от 31.08.2012 г. на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).
• Лицензия №3180 от 31.08.2012 г. на привлечение во вклады денежных средств физических лиц.

Банк имеет 4 филиала («Столичный» в г. Москва, «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербург, «Нижегородский» в г. Нижний Новгород, «Челябинский» в г. Челябинск), 1 дополнительный офис в г. Москва, 3 дополнительных офиса в г. Тверь, 1 дополнительный офис в г. Санкт-Петербург, 1 дополнительный офис в г. Нижний Новгород. Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.4 т

ОАО АКБ «ТГБ» реализует программу обслуживания людей с ограниченными возможностям, участвует в государственной программе «Доступная среда».Банк включен в систему страхования вкладов.

1994: Создание банка

ОАО АКБ «ТГБ» работал на рынке банковских услуг с 1994 г.