Пикулев Роман Викторович

Биография

2024: Предъявление обвинений властями США

В начале августа 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину России Роману Пикулеву в создании и эксплуатации нелицензированной криптобиржи Cryptonator. По данным ведомства, через эту платформу было отмыто более $235 млн нелегальных средств.

Сервис Cryptonator, запущенный в 2014 году, представляет собой криптовалютный онлайн-кошелек. Он позволяет пользователям хранить активы и обменивать их на другие криптовалюты. Утверждается, что Cryptonator не смог реализовать меры по борьбе с отмыванием денег, что позволило анонимным или псевдонимным пользователям использовать площадку для незаконной деятельности.

𝓲

Unsplash

В частности, правоохранительные органы заявляют, что Cryptonator применялся бандами-вымогателями, торговыми площадками даркнета и другими незаконными сервисами. Аналитическая компания TRM, занимающаяся блокчейном, утверждает, что транзакции были связаны с Hydra Market, Blender.io, Finiko, Bitzlato, Garantex, Nobitex и неназванной террористической организацией. В документах Министерства юстиции США отмечается, что в период с 2014-го по 2023 год через Cryptonator прошло около $1,4 млрд. Часть средств была распределена следующим образом:

• $25 млн — даркнет и мошеннические магазины;.
• $34,5 млн — мошеннические адреса;
• $80 млн — высокорисковые биржи;
• $8 млн — кампании по вымогательству;
• $54 млн — взломы и операции по краже криптовалютных активов;
• $34 млн — нелегальные криптовалютные миксеры;
• $17 млн — адреса под санкциями.

Минюст США заявляет, что для регистрации аккаунта на платформе Cryptonator требовались только адрес электронной почты и пароль, чего недостаточно для соблюдения правил «знай своего клиента» (KYC), предусмотренных законом о борьбе с отмыванием денег. В рамках расследования основной домен проекта Cryptonator конфискован.^[1]

Примечания