Ромаев Дмитрий Закериевич

Ромаев Дмитрий Закериевич

Биография

2024: Заочный арест по обвинению в выдаче кредита 3 млрд рублей самому себе

В октябре 2024 года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева. Экс-банкиру инкриминируется хищение ₽3 млрд путем выдачи кредита подконтрольной ему кипрской компании. Обвиняемый покинул территорию России в феврале 2020 года и проживает за рубежом.

Как передает «Коммерсантъ», следственный департамент МВД России в 2023 году возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Ромаева по части 4 статьи 160 УК РФ (особо крупная растрата). По версии следствия, в период 2016–2017 годов Ромаев, занимая должность председателя наблюдательного совета банка «ФК Открытие», организовал выдачу кредита на сумму ₽3 млрд кипрской фирме Benirlia Holdings Limited, которая, предположительно, находилась под его контролем.

Компания-заемщик не вернула полученные средства и в настоящее время (октябрь 2024 года) находится в стадии ликвидации. Сам Дмитрий Ромаев, имеющий помимо российского гражданства еще и кипрское, покинул Россию, улетев в Объединенные Арабские Эмираты. По информации источников издания экс-банкир проживает в Монако.

Дело Ромаева является частью масштабного расследования, которое ведут Следственный комитет России и следственный департамент МВД уже более шести лет. Правоохранительные органы изучают многочисленные эпизоды предполагаемых махинаций бывшего руководства банка «Открытие», в результате которых из кредитного учреждения, по данным силовиков, были выведены сотни миллиардов рублей.

Среди других фигурантов дела о хищениях в «Открытии» – бывший совладелец группы Борис Минц, экс-председатель правления Евгений Данкевич, основатель группы Вадим Беляев и бывший член правления «Открытие холдинга» Михаил Назарычев. Все они находятся за пределами России.^[1]

Примечания