Содержание |
Биография
2013: Увольнение из МВД в связи с утратой доверия
В июле 2013 г. Дмитрий Фролов был уволен со службы в МВД из-за утраты доверия — он не задекларировал недвижимость семьи в Италии.
Фролов курировал в управлении «К» банковский сектор - как сам, так и через своих сотрудников он «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор.
2019: Арест по делу о мошенничестве и взятках
В апреле 2019 года Фролов был арестован по делу о мошенничестве и взятках. Среди прочего его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в отношении одного из девелоперов. Сам Фролов свою вину категорически отрицает.
2020: Раскрыта схема по защите банка «Кредитимпэкс» со стороны Дмитрия Фролова
7 мая 2020 года стало известно о схеме крышевания банка «Кредитимпэкс» бывшим заместителем начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрием Фроловым.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия, с 2007 по 2013 годы Фролов получил от руководителей «Кредитимпэкса» более 87 млн рублей за покровительство кредитной организации при проведении сомнительных операций.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 
По данным следователей, чтобы не лишиться лицензии, руководители банка попросили полковника Фролова стать «крышей» за комиссию в 0,1% с операций с «ненадёжными контрагентами». Её Фролов получал ежемесячно — банкиры передавали пачки наличных по €100-150 тыс. во время совместных обедов в «Кофемании», расположенной по адресу: ул. Рождественка д 6/9 к 20 стр 1 (Москва), и других заведениях.
По данным ЦБ РФ, «Кредитимпэкс» только в 2013 году провёл сомнительные операции на сумму около 13 млрд рублей. В мае 2014 года у банка была отозвана лицензия.
Как пишет газета[1], следователи узнали о схемах от бывшего подчиненного Фролова Кирилла Черкалина, который был арестован по обвинению во взяточничестве с конфискацией активов, оцениваемых в 6 млрд рублей. Черкалин заключил со следствием сделку и согласился дать показать против своего бывшего начальника Фролова. Черкалин, давая показания, нарисовал схему передачи взятки:
В июле 2021 г стало известно, что Дмитрия Фролова ГСУ СКР обвиняет в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2007 году Фролов, тогда еще сотрудник 2-го отдела управления «К», осуществляющего надзор за деятельностью банков, вступил в доверительные отношения с банкстерами «Кредитимпэкса». ЦБ уже заподозрил его в проведении отмывочных операций, и начальник службы безопасности последнего, отставной генерал-майор ФСБ Игорь Шахов попросил своего действующего коллегу «поддержать» банк. Благодаря вмешательству Дмитрия Фролова «Кредитимпэкс» проработал еще шесть лет, и все это время генерал Шахов ежемесячно передавал своему куратору комиссионные с «отмывки» в размере $100–150 тыс.
Их встречи проходили в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, расположенном поблизости от здания ФСБ, в которое предполагаемый взяткополучатель пешком возвращался после обеда.
Генерал Шахов избежал уголовного преследования по этому эпизоду, поскольку скончался в 2012 году. Предправления «Кредитимпэкса» Дмитрий Катай успел сбежать и находится в розыске, поэтому взяткодателем в уголовном деле числится только соучредитель банка Георгий Шкурко — его будут судить вместе с Дмитрием Фроловым.
2024: Приговор - 6 лет за взятки в размере 87 млн рублей. Освобождение от наказания
4 июня 2024 года Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о взяточничестве. При этом обвиняемый освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
По версии следствия, в 2007–2013 годах Фролов получил через посредника от руководства «Кредитимпэкс Банка» денежные средства на общую сумму не менее 87,15 млн рублей за общее покровительство. Кроме того, Фролову вменялось особо крупное мошенничество: согласно материалам этого дела, мужчина вместе с бывшим руководителем управления «К» Кириллом Черкалиным и еще одним сотрудником подразделения Андреем Васильевым участвовал в схеме по хищению доли в компании «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее чем 637 млн рублей. Однако это дело по ходатайству защиты было прекращено.
В рамках разбирательства о получении взяток прокурор просил приговорить Фролова к 14 годам. Как сообщает «Интерфакс», суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Фролову на два года запрещено занимать руководящие должности на гражданской службе в органах местного самоуправления, он лишен воинского звания полковника запаса.
Однако отбывать наказание подсудимый не будет из-за истечения срока давности — он освобожден в зале суда. Суд также снял арест с имущества Фролова, включая денежные средства, предметы роскоши и недвижимость в Италии, которая принадлежит его семье. Отмечается, что сам Фролов вину не признал ни по одному из вменяемых ему эпизодов. Его адвокаты заявляют, что подсудимый намерен добиваться полного оправдания.
 | Наша позиция всегда оставалась неизменной: Фролов считает себя невиновным. Мы изучим полный текст приговора и, возможно, обжалуем его, — сообщили защитники.[2] |  |
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
