NIKOIL BANK внедряет систему противодействия легализации преступных доходов

NIKOIL | BANK и компания "Инфосистемы Джет" запустили в промышленную эксплуатацию AML-систему, предназначенную для противодействия легализации преступных доходов. Система AzAML - разработка компании "Инфосистемы Джет", отвечает новым требованиям законодательства Республики Азербайджан и соответствует международным стандартам банковской деятельности.

Задача

В 2010 году NIKOIL | BANK одним из первых банков в Азербайджане начал реализовывать новые требования и поставил перед собой цель внедрить AML-систему как средство противодействия легализации преступных доходов. В качестве решения была выбрана система AzAML.

Решение

Учитывая требования максимальной гибкости, специалисты компании "Инфосистемы Джет" реализовали возможность настраивать решение в соответствии с текущими бизнес-задачами заказчика. Поскольку AzAML должна была получать данные о клиентах и проводимых ими операциях из автоматизированной банковской системы (АБС) банка, параллельно шли работы по интеграции AzAML с АБС. По окончании интеграции эксперты системного интегратора совместно с командой NIKOIL | BANK-а провели финальное тестирование системы. AzAML была запущена в промышленную эксплуатацию в декабре 2011 года.

Мнение

"На начальных этапах проекта большая часть работ по внедрению системы проводилась удаленно, из московского офиса нашей компании. Со временем к проекту были подключены и специалисты азербайджанского филиала. В перспективе это даст возможность быстрого реагирования на изменения в законодательстве и своевременного внесения необходимых доработок в рамках сопровождения системы", -- отмечает Евгений Бреннейсен, коммерческий директор филиала компании "Инфосистемы Джет" в Азербайджане.

Эмин Мамедов, директор Департамента информационных технологий NIKOIL | BANK-а, подчеркивает: "Внедрение подобной системы проводилось впервые в Азербайджане. Естественно, нам пришлось столкнуться с определенными трудностями. Однако благодаря слаженной работе сотрудников нашего банка и специалистов компании "Инфосистемы Джет" нам удалось первыми в стране внедрить программное обеспечение, предназначенное для противодействия легализации преступных доходов, интегрируя его в автоматизированную систему банка".

"Данный проект позволил нам эффективно решить сразу несколько бизнес-задач. Кроме приведения в соответствие с требованиями регуляторов, была значительно оптимизирована работа специалистов банка: ручной труд заменили автоматические средства мониторинга. Как следствие, мы минимизировали операционные риски. AzAML практически полностью соответствует нашим потребностям", -- прокомментировал запуск проекта Фуад Тагиев, заместитель председателя Правления NIKOIL | BANK-а.