Ананьев Дмитрий Николаевич

Дмитрий Ананьев

Ананьев Дмитрий Николаевич - до лета 2013 г. являлся представителем от Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации РФ, председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению.

До 2017 года совладелец (вместе с братом Алексеем Ананьевым) Промсвязьбанка, одного из крупнейших банков России.

Биография

Дмитрий Ананьев родился 19 февраля 1969 г. в Москве, Россия.

1987-1989 гг. - проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.

1994 г. - окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Двигательные энергетические и энергофизические установки ЛА» с квалификацией «Инженер-механик».Метавселенная ВДНХ 2.7 т

В 1997 году окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе с квалификацией «менеджер высшей квалификации».

Имеет степень Executive MBA в бизнес-школе Чикагского университета.

1990: Заместитель директора по маркетингу "Техносерв"

Трудовую деятельность Дмитрий Ананьев начал в 1990 году в качестве заместителя директора по маркетингу совместного предприятия «Техносерв».

1993: Заместитель председателя правления "Техносерв"

С 1993 года по 1996 год работал заместителем председателя правления АО «Техносерв А/С».

1995: Председатель совета директоров "Промсвязьбанка"

Со дня образования в 1995 году АКБ «Промсвязьбанк» был избран Председателем Совета директоров.

1995-2006 гг. - председатель совета директоров Промсвязьбанка.

2001-2006 гг. - член совета директоров НПФ «Промрегионсвязь».

В феврале 2002 года, после приобретения Промсвязьбанком газеты «Аргументы и факты», стал председателем совета директоров ЗАО «АиФ». На этом посту инициировал закрытие приложения «АиФ-Любовь» как не соответствующего православным канонам.

2002-2006 гг. - член совета директоро ЗАО «АиФ»; заместитель председателя Консультативного совета ООО «Техносерв А/С».

2006: Сенатор от ЯНАО

Работа в Совете Федерации началась для Дмитрия Ананьева в 2005 г., когда он стал советником его председателя Сергея Миронова, а в 2006 г. - был избран сенатором от парламента Ямало-Ненецкого автономного округа.

Входит в Попечительский совет Русской Православной Церкви. Вместе с полпредом президента по Центральному округу Георгием Полтавченко, президентом ОАО РЖД Владимиром Якуниным, президентом Фонда Андрея Первозванного, сенатором Сергеем Щеблыгиным входил весной 2006 г. в оргкомитет по пребыванию в Россию мощей апостола Андрея Первозванного.

Является одним из крупнейших российских православных меценатов.

2007: Оценка состояния $2 млрд. 36-е место в России

В 2007 году вместе с братом Алексеем Ананьевым занял 36-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes (состояние оценивается в $2 млрд на каждого).

2011: Оценка состояния $1,9 млрд. 49-е место

Занимал 49 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России - 2011». Состояние Дмитрия Ананьева оценивалось в 1,9 миллиарда долларов^[1].

2012: Оценка состояния $1,8 млрд. 50-е место

Занимает 50 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России - 2012». Состояние Дмитрия Ананьева оценивается в 1,8 миллиарда долларов^[2].

2013: Досрочное прекращение полномочий в Совете Федераций из-за активов за рубежом

10 июля 2013 г. Совет Федерации на заседании принял постановление о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Ананьева по его собственной инициативе. Срок действия сенаторских полномочий Ананьева истекал в 2015 г.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по этому поводу в беседе с журналистами сообщила, что Дмитрий Ананьев покидает верхнюю палату в связи с законом о запрете чиновникам и парламентариям иметь финансовые активы за рубежом. С момента принятия этого закона в 2013 г. он стал восьмым по счету сенатором, сложившим свои полномочия досрочно.

«Сенатор Дмитрий Ананьев проявил себя как законопослушный гражданин. Он еще раз внимательно проанализировал принятый Федеральным Собранием закон об ограничениях, которые накладываются на государственных служащих, запрещающих иметь зарубежные активы», - пояснила Матвиенко.

Дмитрий Ананьев был самым богатым членом Совета Федерации: по данным опубликованных на сайте верхней палаты деклараций о доходе сенаторов и членов их семей, в 2012 г. доход Ананьева превысил 699 млн руб.

2017: Потеря "Промсвязьбанка" и выезд из России

После решения ЦБ РФ провести санацию "Промсвязьбанка" через Фонд консолидации банковского сектора, в ходе которой регулятор может стать собственником кредитной организации, один из основателей и совладелец "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев покинул Россию, а позже рассказал о причинах своего шага. Об этом сообщает в декабре 2017 года RT. По словам Ананьева, отъезд связан только с празднованием Нового года и с состоянием здоровья, а не с желанием "сбежать".

"Я давно планировал уехать на Новый год, отбыл 22 декабря. А ещё с учётом последних четырёх месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрёпки у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, — всё, его больше нет", - цитирует Ананьева газета "Ведомости".

2018

Раздел активов с братом Алексеем, переезд на Кипр

В 2018 году брат Дмитрия Ананьева Алексей сообщил, что они с братом решили разделить активы. У Алексея остался системный интегратор «Техносерв», у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% «Техносерва», а Дмитрий покинул страну.

Он живет на Кипре в апартаментах отеля Four Seasons, где встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами, рассказали «Ведомостям» несколько знакомых Ананьева^[3]. Единственный на Кипре Four Seasons расположен в Лимассоле. Гость по имени Дмитрий Ананьев в нем не зарегистрирован, сообщил корреспонденту «Ведомостей» портье отеля. Сейчас в нем проживает Людмила Ананьева – возможно, Дмитрий остановился вместе с ней, предположил портье. Людмила – имя жены Дмитрия Ананьева.

Представитель Дмитрия Ананьева не стал комментировать его местонахождение. На другие вопросы он не ответил.

Ананьев нанял людей, задача которых – либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из структур Ананьева и подтвердил его знакомый.

Промсвязьбанк подал рекордный иск к братьям Ананьевым

21 декабря 2018 года стало известно о подаче Промсвязьбанком рекордного иска к бывшим основным владельцам братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву и экс-руководству. Банк утверждает, что его деньгами оплачивались долги братьев Ананьевых. Подробнее здесь.

2019

Банк плохих долгов ЦБ пообещал преследовать Ананьевых за рубежом

Банк непрофильных активов (БНА) намерен преследовать в зарубежных судах экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и бенефициаров O1 Group - семью Бориса Минца. Об этом в феврале со ссылкой на главу банка «Траст» (на его базе создан БНА) Александра Соколова по итогам пресс-конференции сообщил РБК^[4]. Подробнее здесь.

Арест самолета, авто, счетов, квартиры и земли по иску на 282 млрд руб

В мае 2019 года на активы Дмитрия и Алексея Ананьевых был наложен судебный арест. Процедуру осуществил арбитражный суд Москвы после подачи Промсвязьбанком соответствующего заявления, ставшего частью процедуры по возврату банком и ЦБ своих активов, которые были выведены братьями-бизнесменам, сообщали «Ведомости».

Иск ПСБ к бывшим совладельцам был подан 21 декабря 2018 г., и общее количество ответчиков по нему достигло 13. В их число, помимо самих братьев Ананьевых, вошли зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR, Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, и Татьяна Волошкина, которая курировала работу с вип-клиентами. Помимо этого, в список вошли бывшие руководители малого бизнеса и корпоративного блока Владимир Шаталов и Евгений Козеренко, глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев и руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов.

В иске банка также было высказано требование отменить все сделки, совершенные братьями Ананьевыми за день до санации банка, произошедшей 15 декабря 2017 г. По словам представителей ПСБ, общее число сделок достигло 30, и все они преследовали единственную цель – вывести из банка денежные средства.

Общая сумма претензий по данному иску достигла 282,2 млрд руб., в 194,2 млрд руб. из которых был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. ПСБ хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

По решению арбитражного суда Москвы, имущество бизнесменов Ананьевых и других фигурантов дела было арестовано именно по иску на 282,2 млрд руб.

В числе активов Дмитрия арест был наложен на его 33-процентную долю в компании «ПСБ-менеджмент», личный самолет Bombardier Challenger 650 с бортовым и серийным номерами OE-LDN и 6087 соответственно (аэропорт приписки, как и в случае с самолетом Алексея – «Шереметьево») и на денежные средства, находящиеся на счетах в ПСБ и «Возрождении».

Движимое имущество Дмитрия Ананьева, подпадающее под санкции – это премиальные автомобили немецких марок BWM и Mercedes: BMW Х3 Xdrive 35I, Mercedes-Benz Viano, S600 и GL 450 4Мatic. Помимо этого, было арестовано некое водное судно – суд не предоставил его описание.

В дополнение к перечисленному были введены обеспечительные меры на недвижимое имущество Дмитрия, в том числе на земельные участки в Рузском и Одинцовском районах Московской области, квартиру и земельный участок в Ярославской области, а также на два помещения в Кропоткинском переулке^[5].

Увеличение состояния на 5,6 млрд рублей после отъезда из России

23 сентября 2019 года стало известно о том, что британские компании Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited, единственным владельцем которых значится Дмитрий Ананьев, увеличили свои активы (денежные средства или имущество) до 5,6 млрд рублей ($88 млн) по итогам 2018 года.

Как пишут «Открытые медиа», к моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев. Практически все ключевые показатели компаний были отрицательными.

Дмитрий Ананьев разбогател на 5,6 млрд рублей после отъезда из России

За год ситуация резко изменилась. Судя по отчетности в реестре Companies House, за 2018 год Urgula Platinum увеличила активы более чем в 32 тысячи раз — с 99,8 тысяч рублей до 3,2 млрд рублей. Текущие активы Antracite Investment Limited выросли за 2018 год в 64 тысячи раз — с 37,5 тысяч рублей до 2,42 млрд рублей.

Источник происхождения средств остается неизвестным, поскольку обе компании отчитываются по упрощенной схеме для микропредприятий и не указывают статьи расходов и поступлений.

По правилам Companies House, компания может претендовать на статус микропредприятия, если её оборот не превышает £632 тысяч, стоимость активов составляет менее £316 тыс. и численность персонала не превышает 10 человек.

Несмотря на неожиданный рост активов, краткосрочную задолженность на более чем 70 млрд рублей компании не выплатили. Зато Urgula Platinum уменьшила долгосрочные долги с 4,9 млрд рублей до 871,4 млн рублей. Тем не менее против Ананьева поданы многочисленные судебные иски. В Великобритании инвесторы пытаются взыскать с банкира $40 млн за просроченные кредитные ноты, по которым Ананьев и его компании выступали поручителями.^[6]

Опубликованы материалы следствия по уголовному делу

31 октября 2019 г издан `КоммерсантЪ` стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.

Следственную группу по делу банкиров Ананьевых возглавляет старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексей Весельев. Полковник юстиции Весельев известность получил пять лет назад, когда в рамках расследования обстоятельств хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии, по его ходатайствам был объявлен в международный розыск сын тогдашнего президента республики Урал Рахимов, отправлен под домашний арест глава АФК «Система» Александр Евтушенков и приняты обеспечительные меры по акциям предприятий, входящих в «Башнефть». В итоге акции были возвращены государству, а потом выкуплены «Роснефтью».

Как следует из материалов нынешнего расследования полковника Весельева, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V., которая контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V., установило следствие, на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. А оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, уверены в СКР.

Попутно, говорится в материалах расследования, братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка, входившего в список системно значимых кредитных организаций и занимающего 9-е место среди российских банков по величине активов.

Согласно выводам следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы «используя свое служебное положение» и осуществляя общее руководство банком, были «уполномочены распоряжаться имуществом» кредитной организации, принимать решения о проведении операций, совершать сделки от имени банка и т. д. Однако, имея подобные полномочия, владельцы банка проигнорировали выводы проверки ЦБ, которая в декабре 2017 года в рамках надзора выявила, что банковская отчетность не отражала реального финансового состояния банка и, «являясь существенно недостоверной», несла угрозу интересам клиентов и кредиторов.

В связи с этим 11 декабря 2017 года ЦБ, как следует из материалов уголовного дела, потребовал от руководства ПСБ экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации. 15 декабря 2017 года ООО «Управляющая компания "Фонд консолидации банковского сектора"», согласно приказу ЦБ, получило эти функции.

Как раз в это время, отмечает следствие, Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого банкиры в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и уже известной голландской Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал», малоизвестных ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции самого Промсвязьбанка и проч.

Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены.

Это, считает следствие, позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия «незаконного происхождения похищенного имущества и придания правомерного вида владению им» в один день, 14 декабря 2017 года, «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment по указанию господ Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а также под видом займа еще 8,2 млрд руб.

Спустя еще несколько часов все полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. Таким образом, уверено следствие, организаторами преступной группы было легализовано 38,8 млрд руб. и $169 млн.

После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). При этом адвокаты банкиров, в том числе и представляющий интересы Дмитрия Ананьева Александр Забейда, уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст». Сделки, которые следствие интерпретирует как противоправные, полагают защитники, являлись полностью законными.

Обнаружение картин и документов братьев Ананьевых на подмосковном складе

7 ноября 2019 года Forbes сообщил, что сотрудники следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Подробнее здесь.

Снятие ареста с самолёта

24 декабря 2019 года Арбитражный суд Москвы снял арест с самолёта Bombardier Challenger 650, принадлежащего Дмитрию Ананьеву. Ранее с просьбой убрать обеспечительные меры с воздушного судна выступила швейцарская компания UBS Switzerland AG.

Отменить обеспечительные меры, принятые в соответствии с определением суда от 29 мая 2019 года в части ареста самолета Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LDN, серийный номер 6087, — говорится в решении суда (цитата по ТАСС).

Арбитражный суд Москвы снял арест с самолёта Bombardier Challenger 650, принадлежащего Дмитрию Ананьеву

Второй бизнес-джет, принадлежавший брату Дмитрия Ананьеву Алексею, суд пытался арестовать весной 2019 года, но адвокату удалось доказать, что его подзащитный не владеет самолетом. Позже Bombardier Challenger 650 с серийным номером 6088 выставили на продажу.

Однако в сентябре 2019 года московский арбитраж удовлетворил иск Промсвязьбанка и арестовал самолет. Представителем истца был принят к сведению тот факт, что в случае отказа от наложения обеспечительных мер самолет отойдет третьим лицам.

11 декабря девятый арбитражный апелляционный суд отказал UBS Switzerland AG в снятии ареста с самолета Алексея Ананьева. Швейцарская компания сообщила, что принадлежащий ей по праву собственности самолет был передан в аренду компании Parseval Ананьевых и на него не может быть наложен арест.

Апелляционный суд счел, что UBS Switzerland AG не представила ни одного правоустанавливающего документа, из которого суд мог бы сделать вывод о принадлежности прав собственности Алексея Ананьева на самолет. Справку из компании Austro Control Gmbh, обеспечивающей аэронавигацию над Австрией, суд признать таким документом отказался.

Данная компания не является органом, в полномочия которого входит оценка или установление прав собственности на воздушные транспортные средства, а осуществляет лишь ведение реестра сведений о воздушных судах, — указывается в постановлении суда.

Имущество бизнесменов было арестовано по просьбе Промсвязьбанка в рамках спора о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году. В сентябре 2019-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал братьев Ананьевых.^[7]

2020

Бывший прокурор США начал расследование «глобального мошенничества» братьев Ананьевых

В начале февраля 2020 года стало известно о расследовании, которое начала юридическая компания The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса, по поводу «глобального мошенничества» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых с деньгами крупных вкладчиков Промсвязьбанка (ПСБ). Подробнее здесь.

Верховный суд отказал братьям Ананьевым в пересмотре решения об аресте 282 млрд рублей

В начале февраля 2020 года Верховный суд России отказал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым и еще 10 бывшим топ-менеджерам Промсвязьбанка в пересмотре решения об аресте денежных средств и имущества на сумму 282,2 млрд рублей. Подробнее здесь.

«Меня выставили преступником. Это не укладывается у меня в голове»

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев дал первое интервью западным СМИ после отъезда из России. Бывший миллиардер рассказал о полученных угрозах и преследовании в России^[8].

«Меня выставили преступником. Это не укладывается у меня в голове», — заявил бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев F 165 газете The Guardian^[9].

По словам Ананьева, его дело стало хрестоматийным примером того, как в России бизнесмен может оказаться под ударом. В России, утверждает бывший банкир, уязвим любой человек с независимыми взглядами, его арест — «это только вопрос времени». Себя Ананьев также причисляет к независимому лагерю и говорит, что в течение 25 лет строил успешный бизнес, который в итоге забрало государство.

Ананьев рассказал свою версию произошедшего с Промсвязьбанком. В 2015 году, после введения санкций против России, ЦБ решил помочь оборонной промышленности и национализировать частный банк Ананьева и его брата, сделав его специальным банком для военных. «Они сказали мне несколько раз, что если я не продам банк, меня ждет уголовное дело», — утверждает Ананьев. Он также говорит, что получал угрозы жизни по телефону и электронной почте и замечал за собой слежку. Эту кампанию он связывает с российскими спецслужбами и с «гнетущей государственной машиной».

ЦБ в 2017 году объяснял решение забрать Промсвязьбанк на санацию тем, что в банке образовался хронический недостаток ликвидности, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка. После введения временной администрации ЦБ сообщил, что в банке были уничтожены или пропали кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму более 109 млрд рублей. Позднее стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Ананьев говорит, что на фоне давления у него возникли проблемы с сердцем. В 2018 году он с семьей и 85-летней матерью уехал из России на Кипр, где сейчас с комфортом проживает в доме в Лимасоле с видом на море и садом с пальмами. Его брат Алексей еще год пытался спасти их бизнес-империю, но тоже уехал — в Лондон.

Ананьев признает, что отъезд с родины был для него болезненным. Глубоко религиозный человек, он перед тем как обосноваться на Кипре попросил благословения у 94-летнего православного монаха на горе Афон в Греции. В своей новой жизни он видит много плюсов: проводит много времени с женой и пятью детьми, бегает по утрам, ходит на рыбалку на своей яхте, читает художественную литературу.

Несмотря на лишения, Ананьев признает, что ему повезло. При этом свое положение в рейтинге Forbes считает «нереальным» и замечает: «Нельзя быть богатым, если твоя страна в жопе».

Ананьев знает, что суд в Москве заочно арестовал его, и думает об отъезде с Кипра. Он напоминает о судьбе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, на которого было совершено покушение в британском Солсбери, и об убийстве в 2019 году чеченского полевого командира в Берлине: «Органы безопасности могут нанести удар по кому угодно, не оставив доказательств».

Новая «схема обогащения» семьи Ананьевых

В начале марта 2020 года стало известно о новой схеме обогащения семьи Ананьевых. Юристы Промсвязьбанка подали исковое заявление, в котором говорится, что Дмитрий Ананьев на момент занимания должность председателя правления банка выдал себе кредит в размере 1,4 млрд рублей и разместил деньги на депозит жены Людмилы с более высокими, чем по кредиту, процентами.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из иска, с сентября по декабрь 2017 года по вкладу Людмилы Ананьевой были выплачены проценты в размере 50 млн рублей. По кредиту в качестве процентов было уплачено 33 млн рублей. Ущерб банку от реализации схемы супругами за три месяца составил 17 млн рублей. Так выглядит кольцевая кредитно-депозитная схема, отметили юристы, утверждает истец.

В исковом заявлении юристов Промсвязьбанка поясняется, что осенью 2017 года Ананьев, занимавший в ту пору должность предправления банка, выдал сам себе кредит в 1,4 млрд рублей

Согласно иску, действия супругов Ананьевых нарушают ст. 10 Гражданского кодекса РФ, согласно которой одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту.

По условиям депозита Людмила Ананьева имела возможность ежемесячно снимать проценты и регулярно получала деньги с вклада. Оставшаяся от процентов сумма шла на погашение ежемесячных платежей по кредиту. Через 103 дня на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний предправления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги.

К началу марта 2020 года в отношении Дмитрия Ананьева и его брата Алексея в России и за границей ведутся тяжбы по примерно 25 эпизодам мошенничества. В их числе — выдача кредитов подставным компаниям, покупка неликвидных ценных бумаг, продажа имущества банка по заниженной цене и прочие схемы.

Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне. В России их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка.^[10]

Промсвязьбанк сократил требования к братьям Ананьевым с 16,5 млрд до 19,6 млн рублей

16 апреля 2020 года стало известно о том, что Промсвязьбанк сократил требования к братьям Ананьевым с 16,5 млрд до 19,6 млн рублей. Соответствующее ходатайство кредитная организация подала в Арбитражный суд Москвы. Подробнее здесь.

Глава СКР Бастрыкин раскрыл подробности расследования дела братьев Ананьевых о хищении более 87 млрд рублей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете», опубликованном 24 июля 2020 года, рассказал о ходе расследовании уголовного дела в отношении братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых^[11].

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Они обвиняются в хищении путем растраты более 87 миллиардов рублей, принадлежащих ПАО «Промсвязьбанк», в котором братья Ананьевы владели более 50% акций. Еще в 2017 году Центральный банк РФ выявил серьезные нарушения в Промсвязьбанке, - заявил глава СКР.

По словам Александра Бастрыкина, большая часть соучастников банкиров Ананьевых установлена (фото - ТАСС, Вячеслав Прокофьев)

Братья Ананьевы, по словам Бастрыкина, осознавая, что могут быть отстранены от управления делами банка, решили вывести вверенные им денежные средства из финансового оборота страны в кипрские компании.

Они создали организованную преступную группу, куда вошли более 10 доверенных лиц, в том числе иностранцы. Этих лиц незаконно трудоустроили в банк и выдали доверенности на право распоряжаться денежными средствами. Впоследствии на основании фиктивных документов на банковские счета иностранной компании было выведено более 57,3 миллиарда рублей и более $500 миллионов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги. В действительности ПАО «Промсвязьбанк» ценные бумаги на указанную сумму не приобретало, - цитирует Александра Бастрыкина «Российская газета».

По его словам, большая часть соучастников банкиров Ананьевых установлена, в настоящее время они находятся за пределами Российской Федерации. При содействии Интерпола России принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования.

При взаимодействии с ФСБ, МВД, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых, на которое уже наложен арест. Возмещение потерпевшей стороне причиненного ущерба в настоящее время составляет более 15% от суммы похищенного, - отметил в интервью председатель Следственного комитета РФ.

Кроме того, в иностранных государствах, по словам главы СКР, установлено имущество обвиняемых стоимостью более 10 млрд рублей, и с компетентными органами организована работа по его аресту.

Также по результатам бухгалтерских экспертиз, проведенных экспертными подразделениями Следственного комитета, выявлены дополнительные эпизоды хищения в 2017 году братьями Ананьевыми денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» на сумму свыше 15 миллиардов рублей. По данным эпизодам возбуждены уголовные дела, - сообщил Бастрыкин в интервью.

Арест имущества братьев Ананьевых на 50 млрд рублей попал на видео

6 октября 2020 года Следственный комитет РФ сообщил о задержании пятерых соучастников по уголовному делу о растрате бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых, а также уточнил сумму ущерба по этому делу — 87,2 млрд рублей. Эти средства, по данным правоохранительных органов, были введены из России на Кипр за несколько часов.

В дальнейшем Алексей и Дмитрий Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций, рассказали в СК. Следствие считает, что в 2017 году после проверок Центробанка и выявления многочисленных нарушений при кредитовании Ананьевы решили похитить средства Промсвязьбанка.

Арест имущества братьев Ананьевых на 50 млрд рублей

Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд рублей, на которое наложен арест. В рамках предварительного следствия будет также устанавливаться имущество соучастников преступления для наложения ареста.

СК опубликовал оперативное видео, на котором запечатлено арестованное имущество братьев Ананьевых. Все оно разместилось в гигантских размеров складе, и это несколько десятков картин, а также примерно такое же количество картонных коробок различных габаритов.

Согласно заявлению Следственного комитета, среди установленных соучастников преступления задержаны 5 человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск. Братья Ананьевы к 7 октября 2020 года также находятся в международном розыске.

Как сообщает ТАСС, 7 октября 2020 года Басманный суд Москвы в среду избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Екатерине Багряновой, обвиняемой в растрате по делу Ананьевых. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении Андрея Мукина и Николая Цуканова. Всем новым фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).^[12][13]

Дмитрий Ермолов стал новым владельцем ПСН после Ананьева

23 октября 2020 года стал известен новый владелец девелоперской группы ПСН, ранее принадлежавшей Дмитрию Ананьеву. Им является Дмитрий Ермолов, который ранее был президентом этой группы. Подробнее здесь.

Арест активов на €267 млн

В начале декабря 2020 года стало известно об аресте имущества братьев Ананьевых на сумму 267 млн евро. Соответствующее решение в пользу банка непрофильных активов «Траст» вынес окружной суд Лимасола (Кипр).

Судья также удовлетворил заявление об аресте активов третьего лица, которое, предположительно, является номинальным держателем части активов братьев. Согласно судебному приказу, данному третьему лицу также запрещается каким-либо образом распоряжаться активами. В случае нарушения судебного приказа об аресте активов ответчикам грозят санкции, — говорится в сообщении «Траста».

Суд арестовал активы братьев Ананьевых на €267 млн

Как пояснили «Коммерсанту» в «Трасте», требования к братьям Ананьевым связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением».

При этом в банке не сообщили изданию, на какие именно активы наложен арест. Как заявил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков».

Представители Дмитрия и Алексея Ананьевых подтвердили «Коммерсанту» начало судебного процесса с «Трастом» на Кипре. Они отвергают претензии и называют заявления «Траста» в иске ложными. Алексей Ананьев не имел отношения к указанным в иске сделкам и действиям, а Дмитрий Ананьев категорически не согласен с требованиями, добавили представители. Алексей Ананьев считает, что арест активов будет снят в ближайшее время, а Дмитрий Ананьев назвал иск «продолжением политически мотивированного преследования бывших собственников «Промсвязьбанка»».

Руководитель рабочей группы юридической компании РКТ Алексей Майстренко считает, что наложенный на активы братьев Ананьевых арест соответствует сформировавшейся тенденции по взысканию с собственников и топ-менеджмента банков, подвергнувшихся санации, убытков, понесенных кредитными организациями из-за дефектов управления в исполнении привлекаемых к ответственности лиц.^[14]

Интерпол отказался разыскивать братьев Ананьевых

4 декабря 2020 года стало известно об отказе Интерпола в розыске Алексея и Дмитрия Ананьевых. Фактически международная полицейская организация остановил все розыскные процедуры в отношении бывших совладельцев Промсвязьбанка, сообщил их адвокат Алексей Кирсанов.

Интерпол снял с розыска Алексея Ананьева, сочтя его преследование политически мотивированным, — рассказал он ТАСС. Источник агентства отметил, что аналогичное решение принято в отношении Дмитрия Ананьева.

По сообщению «Коммерсанта», решение об отказе в розыске братьев Ананьевых было принято после того, как во время сессии Интерпола комиссия по контролю за файлами международной полицейской организации рассмотрела объемную жалобу адвокатов финансистов. Почти на 70 страницах защитники отстаивали наличие политической подоплеки в уголовном преследовании банкиров и на этом основании требовали аннулировать розыск последних.

Интерпол отказался разыскивать братьев Ананьевых

Рассмотрев жалобу, комиссия посчитала преследование политически мотивированным, после чего решением генерального секретариата Интерпола из разыскной базы организации были удалены все данные об экс-акционерах Промсвязьбанка, указывает газета. По ее данным, ранее данные двух банкиров были размещены в разыскной базе Интерпола с так называемым красным углом, что означало их арест в случае обнаружения.

Решение комиссии было направлено в генеральный секретариат Интерпола, который 6 ноября 2020 года удалил из разыскных баз данные банкиров. Об этом были извещены и все центральные национальные бюро организации.

Наша позиция нашла полную и безоговорочную поддержку. Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в условиях санкций, — заявили представители защиты бизнесменов.[15][16]

2021

Уголовное дело о попытке хищения земли у государства

В январе 2021 года стало известно, что Дмитрию Ананьеву заочно предъявят обвинение в попытке хищения у государства трех участков земли, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По факту попытки хищения возбуждено уголовное дело, добавил он.

Признание банкротом

В январе 2021 г суд признал Дмитрия Ананьева банкротом.

Взыскание Мосгорсудом 17 млн рублей с жены в пользу Промсвязьбанка

Как стало известно 22 марта 2021 года, Мосгорсуд взыскал с жены Дмитрия Ананьева 17 млн рублей в пользу Промсвязьбанка (ПСБ), который бизнесмен ранее возглавлял.

Иск к Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы еще в марте 2020 года. Решение по нему, согласно базе данных суда, было вынесено лишь в конце сентября и не устроило заявителей. Подав жалобу, адвокаты добились пересмотра дела в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Мосгорсуд постановил полностью удовлетворить требования банка к ответчикам и взыскать с Людмилы Ананьевой 17 млн рублей в пользу ПСБ. Юристам банка удалось доказать, что 31 августа 2017 года экс-председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, воспользовавшись своим положением, взял в своём банке кредит на сумму 1,395 млрд рублей под 8,5% годовых и тут же положил эти деньги на депозит своей жены уже под 12,9% годовых.

Суд взыскал с жены Дмитрия Ананьева 17 млн рублей в пользу Промсвязьбанка

12 декабря 2017 года Ананьев погасил свой кредит за счет депозита жены. За день до этого он получил предписание ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ.

С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн рублей, тогда как по кредиту было выплачено 33 млн рублей. Юристы ПСБ оценили ущерб банку от этой схемы в 17 млн рублей. Они попросили суд взыскать эту сумму с Людмилы Ананьевой.

Мы удовлетворены данным решением суда. Считаем, что факты скоординированных действий противоправного характера, совершенных супругами Ананьевыми, которые были положены в основу иска ПСБ, нашли свое подтверждение. Тем самым пресечена схема по извлечению дополнительного дохода через кредитно-депозитные сделки Ананьевых в ущерб кредитной организации, — сказали «Коммерсанту» в ПСБ.[17]

Снятие санкций Украиной

23 марта 2021 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ, снимающий санкции с экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Братья были внесены в санкционный список в 2019 году на три года.

В приложении 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 <...>, введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2019 № 82, позиции 742 и 743 исключить, — говорится в документе.

Под номерами 742 и 743 в приложении к указу от 19 марта 2019 года значатся Алексей и Дмитрий Ананьевы. При этом в документах не уточняются причины, по которым в отношении экс-банкиров были сняты ограничения.

Украина сняла санкции с братьев Ананьевых

Помимо Братьев Ананьевых, из перечня юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, исключено российское АО «Башкирская содовая компания» (БСК, Стерлитамак).

Владимир Зеленский, утвердив решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 23 марта 2021 года об изменениях и дополнениях в санкционном списке против физических и юридических лиц, включил в него следующих россиян:

• сенатора Людмилу Нарусову (мать журналистки Ксении Собчак);
• директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаила Горшкова;
• замглавы МВД России Александра Горового;
• сенаторов Олега Цепкина (от Челябинской области), Ирину Рукавишникову (от Ростовской области), Александа Карлина (от Алтайского края).^[18]

Иск по делу Автовазбанка на 113 млрд рублей

Как стало известно в начале апреля 2021 года, банк непрофильных активов «Траст» подал иск к братьям Ананьевым по делу АвтоВАЗбанка. Помимо бывших владельцев Промсвязьбанка, в качестве ответчиков выступают экс-глава АвтоВАЗбанка Олег Вдовин и бывший акционер, экс-председатель совета директоров АвтоВАЗбанка Николай Таран. Общая сумма претензий составляет 113 млрд рублей. Подробнее здесь.

Промсвязьбанк решил обанкротить жену Дмитрия Ананьева

Как стало известно в конце апреля 2021 года, Промсвязьбанк обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании жены Дмитрия Ананьева банкротом. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. При этом размер задолженности Людмилы Ананьевой перед банком там не указан. Подробнее здесь.

Иск от Промсвязьбанка на 100 млрд рублей по делу о растрате

17 июня 2021 года стало известно о ново иске, который Промсвязьбанк подал против экс-владельцев кредитной организации Дмитрия и Алексея Ананьевых. Банк требуется более 100 млрд рублей в рамках уголовного дела о растрате. Подробнее здесь.

Суд прекратил дело о банкротстве жены Дмитрия Ананьева

В начале августа 2021 года Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве жены Дмитрия Ананьева Людмилы. Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Промсвязьбанка (ПСБ), в котором бизнесмен когда-то был председателем правления, решение принято в связи с погашением задолженности.

Согласно картотеке арбитражных дел, на которую ссылается агентство, Людмилы Ананьевой составлял 17,3 млн рублей.

Ранее юристы ПСБ подали в Лефортовский суд иск, в котором указали, что Дмитрий Ананьев, возглавляя банк, в 2017 году выдал себе кредит на 1,4 млрд рублей под 8,5% годовых и положил эту сумму на депозит своей жены, но уже по ставке 12,9% годовых. По этой схеме Ананьевы ежемесячно получали фиксированный процентный доход. С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн рублей, тогда как по кредиту было выплачено 33 млн рублей. Юристы ПСБ оценили ущерб банку от этой схемы в 17 млн рублей.

Суд прекратил дело о банкротстве жены Дмитрия Ананьева в связи с погашением долга

В конце марта 2021 года суд постановил взыскать с Ананьевой эту сумму в пользу банка.

Арбитражный суд Москвы по заявлению «Зерновой компании «Настюша» в январе 2021 года признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника. Кроме того, к началу августа 2021 года в суде продолжает рассматриваться иск ЦБ о взыскании убытков с бывших бенефициаров Промсвязьбанка на сумму 282 млрд рублей.

В конце июля 2021 года заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по материалам одного из уголовных дел об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским райсудом предстанут бывшие вице-президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова, директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального директора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.^[19]

Новые требования от банка «Траст» на €315 млн

7 сентября 2021 года стало известно о новых требованиях, предъявленных банком «Траст» к братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кредитной организации, исковые требования в размере 315 млн евро выдвинуты на Кипре в связи с предполагаемым незаконным выводом активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка.

С учетом нового заявления общая сумма заявленных «Трастом» требований к братьям Ананьевым достигла 586 млн евро. В банке говорят, что мошеннические действия, как предполагается, были совершены с помощью сети компаний специального назначения (SPV, от англ. special purpose vehicle), которую контролировали предприниматели.

Банк «Траст» предъявил братьям Ананьевым новые требования на €315 млн

В частности, новый иск «Траста» касается мошеннических схем, реализованных в Промсвязьбанке и Автовазбанке, которые были обнаружены после предъявления первоначального иска. Так, исковые требования основаны на семи эпизодах предполагаемого мошенничества в рамках выдачи кредитов компаниям Delvenisto (74 млн евро), Klirinaso (68 млн евро), Fivolsenso (65 млн евро), ООО «Финанс Инвест» (65 млн евро), Dimoresa (29 млн евро), ДВП (7 млн евро) и АО «ТД «Михайловский» (7 млн евро). Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавал этим компаниям необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части. В 2017 году это привело к финансовому краху Промсвязьбанка и Автовазбанка, заявили в «Трасте».

Требования банка будут рассмотрены в рамках судебного разбирательства в Окружном суде города Лимассола на Кипре.

По словам президента, председателя правления «Траста» Александра Соколова, появляются новые эпизоды вывода средств в рамках дела Ананьевых, и банк хочет разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и вернуть выведенные активы.^[20]

Верховный суд отказал Дмитрию Ананьеву в отмене ареста его активов на ₽113 млрд

В конце декабря 2021 года Верховный суд (ВС) отказал экс-владельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в лице его бывшего финансового управляющего Сергея Дружинина в отмене судебных актов нижестоящих инстанций об аресте имущества по иску банка «Траст» на 113,1 млрд рублей.

Помимо Дмитрия Ананьева, по делу проходят его брат Алексей, бывший президент «АвтоВАЗбанка» Олег Вдовин и экс-председатель его совета директоров Николай Таран. Банк непрофильных активов «Траст» просит взыскать с них убытки, которые ответчики причинили, по его версии, в качестве контролирующих лиц «АвтоВАЗбанка». До 2019-го он входил в подконтрольную Ананьевым группу «Промсвязьбанка». Позднее его проблемные активы на 340 млрд рублей передали «Трасту».

Верховный суд отказал Дмитрию Ананьеву в отмене ареста его активов на ₽113 млрд

Арбитражный суд Москвы наложил на деньги и имущество ответчиков обеспечительный арест и признал Дмитрия Ананьева банкротом и запустил процедуру реализации его имуществ. Финансовый управляющий экс-банкира попытался оспорить арест его активов, указывая, что после начала процедуры банкротства все обеспечительные меры снимают, а новые можно наложить только в рамках банкротного дела.

Но три инстанции сочли, что это не относится к иску, который к 30 декабря 2021 года не рассмотрен. Основания, по которым ввели обеспечительные меры, не отпали. При этом, как полагают суды, нет доказательств, что арест активов Ананьева мешает процедуре его банкротства. ВС с ними согласился.

Суд 30 ноября удовлетворил жалобы Промсвязьбанка, ООО «Зерновая компания «Настюша» а также ряда других кредиторов, в том числе компаний и физлиц, на определение Арбитражного суда Москвы, который 18 февраля утвердил Дружинина финуправляющим бизнесмена, а также на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 28 июня подтвердил назначение.

В оспариваемом документе поясняется, что суд первой инстанции в соответствии с законом о банкротстве случайным выбором определил Ассоциацию ВАУ «Достояние», которая предложила кандидатуру Дружинина. Не согласившись с этим, кредиторы подали жалобы.^[21]

2023: Признание незаконности брачного договора Верховным судом

Верховный суд (ВС) признал незаконным брачный договор Дмитрия Ананьева, поддержав позицию двух нижестоящих судебных инстанций. Об этом со ссылкой на опубликованное определение ВС 10 января 2023 года сообщило «РИА Новости».

Незаконным был признан брачный договор Дмитрия Ананьева, по которому бывший председатель правления и один из экс-бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ) в 2015 году передал жене Людмиле дом в поселке Горки-2 и 23 земельных участка на Рублевке. Судья ВС РФ Надежда Ксенофонтова отклонила кассационные жалобы супругов Ананьевых, просивших передать вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Дмитрий Ананьев

Заключение сделок должником с заинтересованными лицами в целях вывода ликвидных активов из-под взыскания по долгам суды признали попадающими под основания недействительности сделок… Иная оценка обстоятельств совершения сделок не создает оснований для кассационного пересмотра судебных актов, - говорится в определении суда, которое приводит агентство.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал брачный договор недействительным, девятый арбитражный апелляционный суд это решение отменил, а Арбитражный суд Московского округа затем отменил решение апелляции и поддержал первую инстанцию. Также он подтвердил незаконность договора дарения еще одного земельного участка.

При этом все три инстанции признали незаконными допсоглашение к брачному договору 2017 года, заключенное за полтора месяца до введения в Промсвязьбанк временной администрации, а также соглашение Людмилы Ананьевой с кипрской Velux Assets Limited 2018 года. Суды решили, что цепочка сделок с участием этой компании была нацелена на вывод активов и причинение вреда кредиторам.

По допсоглашению в собственность Ананьевой перешло 10 участков в Горках-2, две московские квартиры, пять машин, мотовездеход, лодка, катер, драгоценности и другие предметы роскоши, акции четырех компаний. А по договору с Velux все полученное по брачному договору и договору дарения 2015 года и допсоглашению 2017 года, кроме одной подаренной дочери квартиры, Ананьева передала в собственность этой кипрской компании, подконтрольной Ананьеву. Суды решили, что цепочка этих сделок была нацелена на вывод активов и причинение вреда кредиторам. ^[22]

2024: Обвинение в присвоении кредитов на 650 млн рублей

В середине апреля 2024 года стало известно о том, что в Лефортовском суде Москвы начинается рассмотрение очередного уголовного дела о хищении средств Промсвязьбанка (ПСБ). Его фигурантом являются прежний владелец банка Дмитрий Ананьев и другие лица, которые обвиняются в присвоении и дальнейшей легализации кредитов на сумму около 650 млн рублей.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы дела, помимо Ананьева, в числе организаторов преступления значатся бывший старший вице-президент группы «Промсвязьнедвижимость» (ПСН) Олег Михалев и экс-директор департамента проектного финансирования ПСБ Александр Афанасьев. Обвинения им предъявлены заочно, тогда как на скамье подсудимых находятся бывшие сотрудницы кредитного учреждения и ПСН, занимавшиеся техническим оформлением кредита. В частности, в число ответчиков входят Ольга Гичка, Елена Грызлова, Любовь Серегина, Наталья Окашева, Екатерина Уколова и Оксана Донская. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), тогда как Донской дополнительно вменяется легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

𝓲

Промсвязьбанк

По версии следствия, Дмитрий Ананьев создал преступную группу с целью хищения кредитных средств ПСБ. В середине 2017 года в нее вступили Михалев и Афанасьев. В материалах дела говорится, что Ананьев разработал саму криминальную схему: именно он отдавал указания подчиненным, «обязательные для исполнения», и контролировал их выполнение. Михалев и Афанасьев, в свою очередь, подбирали исполнителей, распределяли между ними обязанности и контролировали осуществление конкретных операций.

Преступная деятельность велась с 21 июля по 12 октября 2017 года. В течение этого времени кипрским офшорным фирмам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd. были выданы кредиты на сумму 250 млн рублей и 400 млн рублей соответственно. Следствие полагает, что эти деньги затем получил Дмитрий Ананьев, легализовав их через подконтрольную ему фирму Vipasena Holding Ltd.^[23]

Награды

В 1988 году награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени.

Семья

Жена Людмила Ананьева, четверо детей.

Примечания