В конце августа 2019 года Кунал Калра, 25-летний мужчина из Вествуда, Лос-Анджелес, признал себя виновным в отмывании $25 млн через криптовалюту. Это первое федеральное уголовное дело в США против бизнеса по отмыванию средств с помощью биткоин-обменника.
Кунал Калра, также известный как «Кумар», «шеклемейн» и «монстр», обвиняется в том, что отмывал деньги для частных лиц, в том числе торговцев наркотиками, через свой банкомат с биткойнами. С мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра вел нелицензированный бизнес по обмену криптовалют и наличных. Он признался, что обменивал доллары на биткоины и обратно, не требуя от клиентов проходить обязательную процедуру идентификации. Калра брал комиссию за обмен в своём криптомате и работал только с теми клиентами, которым нужно было обменять не меньше $5 тыс. При этом Калра не только знал, что многие из его клиентов получали деньги от продажи наркотиков через даркнет, но и сам приторговывал метамфетамином.
В 2017 года Калра встретился с агентом под прикрытием, который попросил его обменять $400 тыс. наличными на биткоины. В июне того же года он за $6 тыс. продал другому агенту около килограмма метамфетамина. На следующей встрече агент, демонстрируя прибыль от «проданных» наркотиков, отмыл через банкомат Калры $50 тыс. В рамках расследования правоохранительные органы изъяли у Калры около $889 тыс. и криптовалюту на сумму более $500 тыс. Учитывая суммы, которые он отмывал, и перепродажу наркотиков, Калре грозит длительный тюремный срок, причем максимальным наказанием может стать пожизненное заключение.
В то же время суд США рассматривал дело гражданина Австралии, проживавшего в штате Колорадо и отмывавшего деньги с помощью биткойнов. Он обменивал наличные на криптовалюту, зная, что доходы его клиентов были частью незаконного оборота наркотиков, и получил год тюремного заключения.[1]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
