Транснациональный банк, ООО

История

2024: Экс-глава Транснационального банка Сергей Кононов приговорен к 12 годам тюрьмы за хищение 1,5 млрд рублей у чемпиона мира по хоккею Александра Радулова

5 сентября 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Сергея Кононова. Он приговорен к 12 годам лишения свободы за хищение из кредитного учреждения более 1,5 млрд рублей. Подробнее здесь.

2017-2018: АСВ проигрывает все суды

Через два года уже просыпается АСВ и 11 декабря 2017 г. в СД МВД направлено заявление по факту хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. Ответа нет.

У следователей полгода продолжилась своя война миров.

• 23 апреля 2018 г. заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.
• 3 мая 2018 г. заявление направлено в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.
• 14 июня 2018 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
• 2 июля 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа отменено.
• 1 августа 2018 г. вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
• 6 августа 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа отменено.
• 4 октября 2018 г. СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества Банка.

Спустя три года АСВ идет в суд.

31 мая 2018 г. подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности банкстеров на 12 млрд руб.

• 24 июля 2018 г. в подано заявление о принятии обеспечительных мер и АСВ в принятии обеспечительных мер отказано. Агентством 3 августа 2018 г. подана апелляция и ее проиграли, потом 31 января 2019 юристы АСВ снова проиграли кассационную жалобу.

2015

ЦБ отзывает лицензию и направляет заявление о фальсификациях в Следственный комитет

Центробанк России отозвал весной 2015 года лицензию на осуществление банковской деятельности у Транснационального банка.Причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком российского законодательства, нормативных актов Банка России. ЦБ также выявил недостоверность предоставляемых кредитной организацией отчетных данных.

«КБ «Транснациональный банк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение», — уточняется в сообщении.

По информации регулятора, банк принимал участие в проведении сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах. Руководство и владельцы Транснационального банка не принимали меры, необходимые для нормализации его деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов Транснациональный банк на 1 марта занимал 185-е место в банковской системе Российской Федерации.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

28 апреля 2015 года Банком России в СК направлено заявление по факту фальсификации отчетности.

Уголовное дело прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией

31 июля 2015 в ГСУ СК по Москве в отношении президента и вице-президента возбуждено уголовное дело по факту фальсификации отчетности Банка, которое через несколько месяцев (22 октября 2015 г) прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией.

1992: Создание банка

КБ "Транснациональный банк" (ООО) создан в 1992 году в виде Акционерного Общества. С января 1993 г. по май 1999 г. банк имел организационно-правовую форму Товарищество с Ограниченной Ответственностью; с июня 1999 г. - Общество с Ограниченной Ответственностью.