Содержание |
Конечные собственники
История
2019
СКР проверит сведения о взятке в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка
На санацию банка выделили 67,4 млрд руб. Из них 1 млрд якобы предназначался для руководства АСВ и ФСБ.
В ноябре 2019 г Следственный комитет проверяет полковника, бывшего руководителя 2-го «банковского» отдела службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина в связи с санацией Балтийского банка в 2014 году. Заявление о возможной причастности офицера спецслужбы к преступлению было зарегистрировано в конце августа 2019 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР и находится в производстве у следователя Альберта Овчинникова, который ведёт дело Черкалина. Копия заявления есть в распоряжении «Открытых медиа».
Автор обращения — адвокат Ваха Гишкаев, он представляет интересы экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева. В начале сентября 2019 г он был допрошен в статусе свидетеля. Собеседник «Открытых медиа», близкий к руководству Следственного комитета, подтвердил, что вся информация из заявления будет проверена.
Адвокат попросил также привлечь к ответственности бывшего первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Обращение юриста на имя председателя Следственного комитета поддержал депутат Госдумы Валерий Рашкин. В своём письме Александру Бастрыкину от 30 октября Рашкин просит «возбудить в случае имеющихся на то оснований уголовное дело, а также обеспечить объективное следствие». Коммунист предполагает, что речь может идти о рейдерском захвате Балтийского банка.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 
Бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева ищут российские правоохранительные органы: его обвиняют в мошенничестве и обналичивании денежных средств. По версии следствия, топ-менеджер вывел из финучреждения более 3,3 млрд рублей и похитил акции банка.
Проблемы у Балтийского банка начались в середине 2013 года из-за конфликта между основными владельцами, среди которых был и Шигаев. В марте 2014 года Центробанк ограничил привлечение вкладов, а в августе было объявлено о санации. Для этого был привлечён Альфа-банк, получивший от ЦБ кредит в размере 57,4 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей было выделено Агентству по страхованию вкладов. Первым заместителем руководителя АСВ в то время был Валерий Мирошников.
В заявлении адвоката Гишкаева рассказывается о том, как принималось решение о санации банка. В переговорах об оздоровлении учреждения участвовали Мирошников и председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов. Как пишет Гишкаев, Мирошников якобы убеждал президента Балтийского банка согласиться на санацию под угрозой отзыва лицензии и «неизбежных проблем с правоохранительными органами».
«Гарантом выплаты этих средств выступил Мирошников, предложив Шигаеву подписать соответствующее неофициальное и конфиденциальное соглашение между сторонами — „понятийку` с сохранением её в служебном сейфе. Этот разговор состоялся за неделю до санации банка в служебном кабинете Мирошникова», — отмечает адвокат в своём заявлении. По его словам, Шигаев согласился на санацию на условиях, что он получит компенсацию в размере 2 млрд рублей, а оздоровление финучреждения будет проходить с его участием.
Но в итоге ничего из обещанного Шигаев не получил и покинул страну. Как утверждает Гишкаев, из денег, выделенных на санацию Балтийского банка, 1 млрд рублей причитался Мирошникову и «кураторам из ФСБ России за организацию и содействие в реализации сделки». «Подозреваю, что свою долю в указанном миллиарде мог иметь бывший сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин, который в день объявления о санации банка организовал высадку вооружённого десанта из сотрудников ФСБ России в офисы Балтийского Банка. Черкалин и Мирошников находились в доверительных отношениях. В силу своих служебных обязанностей он [Черкалин] курировал банковский сектор, входил в межбанковскую комиссию по борьбе с отмыванием денег, активно взаимодействовал с ЦБ РФ, АСВ и, полагаю, что был хорошо осведомлён о степени коррумпированности госчиновников и банкиров», — подчеркивает адвокат.
Балтийский банк до сих пор не упоминался в связи с делом Черкалина. Полковник ФСБ был арестован 25 апреля 2019 года. При обысках у офицера и его предполагаемых сообщников изъяли рекордные 12 млрд рублей. В начале ноября 2019 г экс-глава «банковского» отдела в ответ на иск Генпрокуратуры согласился передать государству больше 6 млрд рублей, которые, по словам его адвоката, он получил «из не предусмотренных законом источников».
«В период с ноября 2013 года по февраль 2015 года получил взятки в виде денежных средств на сумму $850 тысяч или более 52 млн рублей за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство», — гласит официальное обвинение Черкалина.
Также его подозревают в мошенничестве. Как отмечал «Коммерсантъ», офицер получал деньги за «общее покровительство» совладельцу банка «Транспортный» Александру Мазанову и входил в состав преступной группы, похищавшей выручку от продажи элитного жилья в новостройках Москвы.
Мирошников покинул страну вскоре после ареста Черкалина, но ещё несколько месяцев занимал пост замглавы АСВ и ушел в отставку только в конце июля 2019 г. На ноябрь 2019 г, как рассказывают два собеседника «Открытых медиа» в банковском секторе, он живет в Израиле и пока находится в статусе свидетеля: следователи проверяют, как он связан с Черкалиным.
The Bell писал со ссылкой на неназванных банкиров, что Черкалин и Мирошников предлагали в обмен на вознаграждение сохранить лицензии у их банков и заморозить уголовное дело о выводе денег. Бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачёв рассказывал «Открытым медиа», что Мирошников и Черкалин вымогали у него $350 млн.
В ЦБ, АСВ, Альфа-банке и в Следственном комитете не ответили на запросы «Открытых медиа» на момент публикации текста. В 2015 году СКР уже рассматривал заявление о возможных преступных действиях Мирошникова в связи с санацией Балтийского банка, но отказался привлекать замглавы АСВ к ответственности, следует из материалов ведомства, которые есть в распоряжении «Открытых медиа».
Альфа-банк завершил присоединение "Балтийского банка"
В мае 2019 года Альфа-Банк сообщил о завершении юридических процедур по присоединению ПАО «Балтийский Банк» в соответствии с утвержденным планом. По информации Альфа-Банка, закончена интеграция базы клиентов и ИТ-инфраструктуры Балтийского банка, поэтому присоединенные клиенты теперь могут обслуживаться в офисах и онлайн-каналах Альфа-Банка без перезаключения договоров.
По словам председателя правления Альфа-Банка Андрея Соколова, в ходе финансового оздоровления Балтийского банка была сохранена большая часть его клиентской базы во всех сегментах. Он заявил о позитивной оценке результатов проведенной работы, открывшей новые возможности для текущих и новых клиентов.
2011
Универсальный банк, оказывающий спектр услуг для корпоративных и частных клиентов. Один из старейших коммерческих банков, основан в 1989 году. Генеральная лицензия ГУ ЦБРФ №128 от 22.06.06.
Развитая сеть иногородних филиалов и дополнительных офисов в 31 городе России: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Псков, Великий Новгород, Петрозаводск, Кириши, Гатчина, Сосновый Бор, Волхов, Выборг, Тверь, Курск, Ярославль, Воронеж, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Саратов, Энгельс, Великие Луки, Бологое, Иркутск, Новосибирск, Хабаровск, Екатеринбург, Архангельск, Волгоград, Омск.
36 отделений и агентств в Санкт-Петербурге.
С 15.02.2005 Балтийский Банк входит в систему страхования вкладов.
- Почти 23 тысячи корпоративных клиентов (по данным на 01.10.10).
- Более 2 млн. 300 тыс. частных клиентов (по данным на 01.10.10)
- Количество действующих пластиковых карт — более 1 млн. 470 тыс. (по данным на 01.10.10).
