Мособлбанк
С 1992 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
107023, ул. Большая Семёновская, д. 32, стр. 1
+7 (495) 626-21-01
+7 (495) 626-21-05
Топ-менеджеры:
Морозова Ирина
Морсин Владимир Васильевич
Карпушин Дмитрий Александрович
Шатравин Владимир Александрович
Герасимова Татьяна Алексеевна
- Всего судебных дел истца `Мособлбанк` - 6 на 771 905 258,0 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Мособлбанк` - 2 на 332 593,4 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А56-78083/2023 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - ИП Конников Александр Самуилович | - Андрусенко А.В. - ИП Новикова Светлана Александровна | ||
А22-768/2023 в АС Республики Калмыкия | - Нидеев Мерген Сергеевич | - УФНС России по Республике Калмыкия | ||
А56-1857/2023 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - ИП Конников Александр Самуилович - ИП ф/у Конникова А.С. - Коробов К.В. - ИП ф/у Конникова А.С. - Яковенко Иван Андреевич - ИП ф/у Конникова Александра Самуиловича - Яковенко Иван Андреевич - Конников Александр Самуилович - ф/у - Коробов К.В. | - ИП НОВИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | - ИП Брагина Марина Николаевна - ИП СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА НОВИКОВА | |
А32-59658/2021 в АС Краснодарского края | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ - МТУ РОСИМУЩЕСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ - ООО "АГАТ СЕЛЕКТА" | |||
А22-1272/2020 в АС Республики Калмыкия | - АО "ФИНОТДЕЛ" - Мукабенова Т. Б. - ООО "СТУДИЯ АЙКЮСОФТ" - ООО КГ "Верное решение" - ООО МКК "СОДРУЖЕСТВО" | - Оконова Т. Б. | - ААУ "Сибирский центр экспертов антикризисного управления" - Управление Росреестра по Республике Калмыкия - УФНС России по Республике Калмыкия - УФССП России по РК | |
А82-7474/2020 в 2 арбитражный апелляционный суд | - а/у Ежов Станислав Сергеевич - а/у Иларионов Сергей Леонтьевич - АО КБ "СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ" - вр/у Быков Дмитрий Юрьевич - к/у Быков Дмитрий Юрьевич - к/у Иларионов Сергей Леонтьевич - Королев Дмитрий Анатольевич - Коряковский Николай Николаевич - Костылев Николай Анатольевич - Красноперекопский районный суд г. Ярославля - Кропотова Анна Алексеевна - Круглова Екатерина Владимировна - Лапотников Валерий Николаевич - Лапотникова Анна Владимировна - МРЭО ГИБДД по Ярославской области - Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России - Плотников Евгений Павлович - Россия, 150000, г. Ярославль, Ярославская обл., ул. Республиканская, д. 23 - РЭО ГИБДД УМВД России по городу Владимиру - САО "Ресо-Гарантия" - Тамоян Рустам Суренович - Умаров Тимур Мухтарович - Управление ГИБДД по Ярославскйо области - Управление УМВД России - ф/у Плотникова Е.П. Мизин Алексей Сергеевич - ф/у Плотникова Е.П. Развий Виктор Владимирович - Фарзян Баар Амаровна - Халтян Тимур Валодович - «Эра Новые Технологии» | |||
А58-1453/2018 в АС Республики Саха | ||||
А56-103383/2017 в АС Северо-Западного округа | - Алексей Николаевич Тарасов | - а/у Малышев А.В. - А/у Тарасов А.Н. - Анна Борисовна Шапиева - АО "АМТ-ГРУП" - АО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" - АО "Корпорация развития Приморского края" - АО "КРДВ" - АО "РостБанк" - АО "СМП Банк" - АО Банк "Солидарность",ОАО "Смоленский Банк", ПАО "ИнтехБанк" и др. - АО МБ "Санкт-Пеетрбург" - Банк "Солидарность" (АО) в лице ГК АСВ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (АО) в лице к/у ГК "Агентство п - Баранов Алексей Михайлович - Безбородов Андрей Викторович - Биба А.В. - Борисовна Шапиева Анна - В-С НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ - в/у Малышев Андрей Вячеславович - в/у Пекарников Д.С. - в/у Прокофьев Кирилл Александрович - ВОЛКОВ Л А - Волкова Лариса Александровна - ГК АСВ Банк "Солидарность" АО - ГК Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" Акционерное обещство в лице - Государственное автономное учереждение - Государственное автономное учереждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных - Государственное автономное учреждение Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных - Григорян Игорь Мамиконович | ||
А13-18169/2017 в АС Вологодской области | - ООО "Альянс" | - а/у Погосян Г.А. - Алексеева И.В. - Амбросий Д.Н. - Андросов Д.А. - АО "Компания ТрансТелекомКом" в лице "Макрорегион Дальний Восток" - Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляюших Центрального федерального округа" - ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих центрального федерального округа" - Гарташкин Алексей Петрович - ГИБДД по ВО - Главное управление МЧС России по Вологодской области - Гладышев С.В. - Глухаркина С.К. - Государственная инспекция гостехнадзора Вологодской области - Инспекция Гостехнадзора по Вологодской области - Ковалевкий С.О. - Микеров А.А. - Нагметов Д.Р. - Недашковский К.П. - Никонов Е.К. - ООО ликвидатор "Карпаты" Сокрут Татьяна Михайловна - ПАУ ЦФО - Перванчук Т.И. - Самарченко А.Б. - Соколов А.В. - Сорокин Р.Н. - УФРС по ВО - учредитель Неваева Любовь Евгеньевна - Шинкарук Ю.В. | ||
А40-154909/2015 в АС Московского округа | - 180 кредиторов - 3 тома. - Alivikt Holdings limited - Birmash Holdings limited - BlueCrest Emerging Markest Fund Limited - Burmash Holdings limited - East Capital Financials Fund AB - Haggard Financial Limited - OOO "БЕЛТРАНСХИМ" - Privera Holdings Limited - Абрамов Владимир Юрьевич - Аверьянов Е.А., Шафир А.А. - Аверьянов Евгений Александрович - Агаева Р.Д. оглы - Адвокат Кравцева Н.В. - Азалиев Р.Ф. - Азалиев Рустам Фанильевич - АКБ ОАО "Пробизнесбанк" в лице конкурсного управляющего - ГК "Агентство по страхованию вкладов" | - "СВ-ТАНКЕР" - "ЮниКредит Банк АГ" - ---- - Ehret Bernd Roland - Immoger Group GmbH - PBB LPN Issuance Limited - Prasident des Oberlandesgerichts - Rekha Holdings Limited - Shestaka Yuriy - Агаев Рамиз Дурсун оглы - АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) в лице ГК АСВ - Алдошин Александр Сергеевич | ||
А40-112923/2015 в 9 арбитражный апелляционный суд | - Аветисян Ашот Валерьевич - АО НПО "ТЕХКРАНЭНЕРГО" - АО ФИЛИАЛ "Ростехинветаризация - ФБТИ" по ЦФО - ЗАО НПО "Техкранэнерго" - Кузнецов А.В. - Кузнецов Алексей - Кузнецов Павел Валерьевич - ООО "Каркаде" - ООО "КОНТИНЕНТ СПБ" - ООО К/у "Медхимпромфарма" Стрельников В.М. - ТОО "Агротехника-2030" - ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "КАСПИЙ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДО - ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства" - ФКУ УПРДОР "КАСПИЙ" | - Аветисян А.В. | - Авербах С.л. - Авербах Станислав Львович - Атанян А. Ю. - Добрынина Елена Юрьевна - Ильченко Галина Геннадьевна - к/у Кузнецов А.В. - Кузнецов Александр Владимирович - Кузнецов Алексей Владимирович - ООО "Революши Трейд" - ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ" - ООО АВАНГРАДСТРОЙ - САУ "СРО "ДЕЛО" - СРО "ДЕЛО", САУ " - СРО САУ " "ДЕЛО" - Якушева Наталия Геннадиевна | |
А41-3860/2015 в 10 арбитражный апелляционный суд | - АО "БЕЛОМОРТРАНС" - АО "КОРПОРАЦИЯ "ГРИНН" - АО "НПО ЭНЕРГОМАШ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В. П.ГЛУШКО" - АО "РНГ" - Березниковская Надежда Игоревна - Гнедеков Н Ю - ГУ МВД России по, МО ГИБДД ТНРЭР №1 в г. Москве - ЗАО "Агенство "ДАВС" - ЗАО "КОРПОРАЦИЯ "ГРИНН" - ЗАО АГЕНСТВО давс - Медведева Татьяна Александровна - Нечитайло Ирина Юрьевна - ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" - Олейник Ирина Владимировна - Степанова Н. П. - ФГБОУ ВПО "Дипломатическая академия МИД РФ" - ЭЛ АЛ Израильские авиалинии ЛТД | - Боб А В - Бывший руководитель должника Мальцев Владимир Николаевич | - Боб В П - Боб Виктор Павлович - Гринфельд Е А - ЗАО "Агентство "Давс" - ЗАО "ДАВС" - Карагашкин Сергей Николаевич - Мальцев В Н - Поволоцкий Александр Юрьевич - Сорокин А В | |
А41-64492/2014 в АС Московского округа | - Заварзин Павел Иванович - Иванюхин Р. Р. - Мащенко Д. Л. - Оборонрегистр - ООО "Магистраль плюс" - ООО "ПО "Энергожелезобетонинвест" - ООО к/у "ВГИ-АВТО" Ветрова М.Л. - ООО Стройтранссервис - ПАО БМ БАНК | - Галаган В К | - Абдуллаева Марина Викторовна - АКБ "Инвестторгбанк" - Арбитражный Суд Московской - и.о. к/у Рыденко Е.Я. - Иванюхин Р.Р. - к/у Солодухин Д.Н. - МИФНС № 1 по Московской области - ООО "ВеторФоилтек Ист" - ООО "ГЛАВСТРОЙГРУПП" - ООО "КраснодарСетьСтрой" - ООО "СО "Помощь" - ООО "Страховая компания "Арсенал" - ООО "Студия САН-Москва" - ООО "Центродорстрой" - ПАО "БМ-Банк" - ПАО АКБ «Инвестторгбанк» - ПАО СК "Росгосстрах" - Рыденко Евгений Яковлевич - Рынденко Евгений Яковлевич - Савченко Алексей Геннадиевич | |
А40-161653/2014 в 9 арбитражный апелляционный суд | - А/у Тарасов Юрий Сергеевич - Агеева (ермаченкова) И. А. - Агеева И.А. - Аипов Я. У - Алексеев В. Ф. - Алексеев В.Ф. - Ананьева Л. И. - Анисимов В. А. - Анисимова А. Н - АНО ЕССЭ МСК-Эксперт - АНО ЭПЦ Топ эксперт - АНОО ЕССЭ МСК Эксперт - Антонов П. П - Антонова П. П. - АО "СМБ Банк" - Артамонова. М. В - Артамонова. М.В - Артемова В. П. - Артемова Валентина Петровна - Асятулин Р. К. | - Адвокатская палата МО - Аипова Нелли Яковлевна - Аксюта А.Л. - Ананичева Н. О. - Анисиомв В.А. - АНО ЭУ "Бюро судебных экспертиз" - АО Банк "Северный морской путь" - АС МО - АСгМ - Ассоциация МСРО АУ | ||
А40-172055/2013 в АС Московского округа | - Агава Т. А. - Агещев Игорь Вячеславович - Ананьев Алексей Васильевич - Андреев Арнольд Максимович - АОА "ОЭВРЗ" - Артемьева А. Е. - Бек Т. В. - Биргер Е. В. - Борисенко А. В. - Борисенко Александр Викторович - Борисова Н. Н. - Борисовая Н. Н. - Булкин В. В. - Булкин Василий Валентинович - Василько Анна Петровна - Войтенок А. В - Войтенок Алексей Витальевич - Волков Анатолий Павлович - Вуккерт А. В. - Галаганова С. Г. | - Алдакимов Ю. В. - Алдошина Л. А. - Андреев А. М. - БЕЛЬКОВ А. О. - Биргер Евгений Владимирович - Бирюков А. И. - Войтенок А. В. - Вьюгов А. А. - Вьюгов А. А. (Адвокат Олейник Л. С.) - ГЕНЕРАЛОВА К. А. | ||
А41-44181/2013 в Верховный Суд РФ | - Абдрахманов Линар Рустемович - Абрамов Сергей Геннадьевич - Абрамова Елена Анатольевна - Абушаев Ренат Рафаэльевич - Авдеев Александр Александрович - Аветисян Сережа Гагикович - Агабалян Александр Кимович - Агеева Наталья Васильевна - Айзатуллов Рафаил Фатахутдинович - Акимов Кирилл Валерьевич - Акмалов Ирек Мидхатович - Акмалова Загида Тимерьяновна - Аксенов Иван Иванович - Аксенова Галина Александровна - Александрова Ирина Владимировна - Алексеев Александр Викторович - Алешенцев П. Б. - Алёшенцев Петр Борисович - Амиров Виктор Мирьевича - Ан Константин Радиевич - Ананьев Ювеналий Васильевич - Андрейчук Оксана Владимировна - Андросов Алексей Васильевич - Анисимова Алла Павловна - Анкин Сергей Николаевич - Антоненко Алексей Александрович - Антонова Людмила Андреевна - Анфалова Е. Ю. | - LAS VEGUITAS ADVENTURES INC. (BRITISH VIRGIN ISLANDS) - Абросичкин Максим Игоревич | ||
А39-5204/2012 в АС Республики Мордовия | - ОАО "Мордовское Управление комплектации и производственно-технического обслуживания" - ОАО "УКПТО" | - АДМИНИСТРАЦИЯ Г О САРАНСК - Администрация городского округа Саранск - Ионову М. А.(представитель собственника и трудового коллектива ) - ОАО операционный офис "Саранск"филиала №6, АКБ "Мособлбанк" - представительство САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" в Республике Мордовия - САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" - Сыщиков А. К. | ||
А40-122753/2012 в ФАС Московского округа |
История
2021: Суд над полковником полиции, обещавшим прекратить уголовное дело против экс-зампредседателя Мособлбанка
Пять лет заключения на процессе в Пресненском суде Москвы запросило гособвинение в декабре 2021 г для бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД, полковника Адама Яхутля. Он обвиняется в мошенничестве: офицер за $1,5 млн, пообещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампредседа Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в хищениях 70 млрд рублей. Ранее суд его оправдал, но прокуратура добилась отмены приговора.
У офицера много наград - орден Мужества и медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.
2020: Поглощение «Финанс Бизнес Банка»
20 октября 2020 года стало известно о прекращении деятельности «Финанс Бизнес Банка» в результате его присоединения к Мособлбанку. Об этом сообщили в ЦБ РФ. Подробнее здесь.
2019: Сокращение числа отделений до 50, штата - до 2 тыс чел
Мособлбанк закрыл 240 офисов и продолжает их сокращение. Уже полностью закрылись в Татарстане, Иркутске, Самаре, Краснодарском крае, Иваново, Сахе, Мордовии, Оренбурге, Карелии, Коми, Кирове. Осталось около 50 отделений. Количество персонала с 8000 упало до 2000 человек.
2016: Решение о поглощении Инресбанка
В феврале 2016 года стало известно, что акционеры СМП Банка решили совместить подконтрольные Мособлбанк и Инвестиционный республиканский банк, переданные на санацию СМП весной 2014 г.
Предполагается, что к «Мособлу» перейдут все права и обязанности Инресбанка и последний прекратит деятельность. По результатам 2015 года Мособлбанк занимает 27-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», Инресбанк — 136-е место.Гид по NGFW. 10 наиболее заметных продуктов, доступных на российском рынке
Предусмотрена конвертация долей Инресбанка в акции Мособлбанка с коэффициентом 1. В ходе собрания акционеров кредитной организации также были преждевременно прекращены полномочия совета начальников. В новом составе Дмитрий Ларькин, Наталья Седых и председатель правления Мособлбанка Ирина Морозова заменили Дмитрия Калантырского, Ольгу Прокофьеву и Ирину Ермакову[1].
2015: Руководители банка объявлены в розыск
Основными акционерами банка являлись "РФК" (97,94% в уставном капитале) и миноритарные акционеры (более 32 тыс.), которым принадлежит 2,06%. Основные владельцы банка - Александр Мальчевский и Виктор Янин. Уставный капитал банка составлял 3,7 млрд руб., объем собственных средств - 18,8 млрд руб.
В июне 2015 года были задержаны основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский и заместитель председателя правления банка Юлия Зедина. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). По данным МВД, в результате их действий Мособлбанку был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 70 млрд рублей. В ходе расследования было установлено, что бывший владелец банка совместно с его руководителями и другими сотрудниками банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц.
Уголовное дело о присвоении 70 млрд рублей было выделено из направленного в феврале в Измайловский суд Москвы дела в отношении одного из учредителей и бывших руководителей Мособлбанка Виктора Янина.
В июне 2015 года Александра Мальчевского, сына основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского, также объявили в федеральный розыск по делу о хищении 70 млрд рублей.
«Александр Мальчевский объявлен в федеральный розыск с возможным дальнейшим объявлением в международный, так как мы считаем, что он может находиться за границей», — сказал следователь.
По данным СМИ, ему заочно предъявлено обвинение. Ранее "Мособлбанк" имел 600 офисов в 60 регионах России.
2014
Блокировка валютного перевода клиента из-за санкций США
Николай Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями. Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкиры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности.
После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.
Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей.
В мае 2021 г Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США гражданина Николая Кузнецова за валютный перевод и проверит на соответствие конституции нормы законодательства, из-за которых стало возможным такое наказание.
АСВ выделяет 97 млрд руб СМП-банку на санацию Мособлбанка
20 мая 2014 года Банк России объявил о мерах по предупреждению банкротства в отношении Мособлбанка и связанных с ним Инресбанка и Финанс Бизнеса банка. Санатором выступил СМП Банк. Сумма десятилетнего кредита от АСВ составит 96,8 млрд руб.
Высокие позиции в рейтингах надежности
По данным на 1 января 2014 г., собственный капитал Мособлбанка составил 18,8 млрд руб. На начало этого года Мособлбанк входил топ-100 российских банков по размеру активов и в топ-50 - по размеру собственного капитала. Около 600 структурных подразделений Мособлбанка работают в 66 регионах России. Это универсальный банк с развитой филиальной сетью. Занимает 8-ое место по размеру филиальной сети в России, 85-ое место по активам, 45-ое место по размеру капитала, 74-ое – по объему кредитного портфеля (данные портала Банки.ру на 01.04.2014).
Журнал «Профиль» присвоил МОСОБЛБАНКу 34-ое место в рейтинге «100 самых надежных крупнейших российских банков» (по состоянию на 01.01.2014). Активы банка – 71,3 млрд. рублей, собственный капитал - 18,55 млрд рублей, вклады физических лиц – 19,5 млрд. рублей (все данные на 01.05.2014). Уставный капитал банка - 3 739 141 000 рублей.
2011: Обход ограничений ЦБ на работу с вкладами физлиц
По оценке ЦБ, на 1 мая Мособлбанк привлек около 100 млрд руб. депозитов граждан и занял 22-е место среди российских банков по этому показателю.
Мособлбанк с мая 2011 г. работал в условиях ограничений со стороны ЦБ на проведение ряда операций, включая работу с вкладами физических лиц. Банк осуществлял списание денежных средств со счетов физлиц без их ведома с последующим зачислением на счета компаний, входящих в холдинг ОАО «Республиканская финансовая корпорация», и их выводом за баланс банка.
В результате Мособлбанк не отражал в отчетности превышение объемов привлеченных средств вкладчиков над величиной, установленной ограничением Банка России.
Технически списание средств со счетов вкладчиков Мособлбанка, по версии следствия, велось так. Ежедневно, когда в программе появлялся отчет с остатками по клиентским счетам, сотрудник «вип-отдела» выделял счета с крупными суммами, нажимал клавишу «Ок» – и программа списывала средства с выбранных вкладов и «переводила» их на кассу допофиса. Это была фиктивная проводка, в реальности же данные по таким счетам просто перемещались в особую зону программы, видимую только для сотрудников «вип-отдела». Им оставалось подготовить выписку по счету и расходный ордер, по которому вкладчик якобы снял деньги в кассе. И хотя документы были фиктивными, наличные из банка уходили вполне реальные. Не все, конечно: именно за счет таких средств расплачивались с клиентами-невидимками, которым потребовалось снять деньги. Тогда «вип-отделу» для отчетности приходилось готовить уже приходный ордер – якобы средства были вновь внесены в кассу, откуда они потом «зачислялись» на счет вкладчика.
1992: Создание банка
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО создан в 1992 году.